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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 242
CORDOBA, R.A., VIERNES 2 DE DICIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

Accionistas que deberán depositar las acciones a fin de que se las inscriba en el libro de Asistencia a Asambleas, según lo prescripto por el art.
238 de la Ley Nº 19.550, con una anticipación de tres días hábiles al de la fecha fijada para la Asamblea.- Mendiolaza, Octubre de 2022.- El Directorio.5 días - Nº 423735 - $ 7456 - 05/12/2022 - BOE

CLUB DE ABUELOS DE COSQUÍN
El Club de Abuelos de Cosquín por Acta 917
de fecha 20 /11/2022, CONVOCA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 16 de Diciembre de 2022 a las 19 hs en la Sede Social, en calle Amadeo Sabattini 1035 de la ciudad de Cosquín para tratar el siguiente Orden del Día:1 Designación de dos asociados para firmar el Acta junto con la Presidenta y Secretaria,. 2 Ratificación de lo actuado por Asamblea de fecha 18 de Diciembre de 2019 que aprobó la documentación contable, informe de la Comisión Revisora de Cuentas y Memoria anual del Ejercicio Nº 36 cerrado el 31 de Julio de 2019.3.-Consideración de las Memorias anuales informes de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondientes a los Ejercicios Económicos Nº 37,38 y 39 cerrados el 31 de Julio de 2020, 2021 y 2022 respectivamente.- 4Renovación total de los cargos de la Comisión Directiva 5 Renovación total de los cargos de la Comisión Revisora de Cuentas;6 Razones por las que no se realizó la Asamblea en tiempo y forma. La Comisión Directiva.3 días - Nº 423586 - $ 1897,50 - 05/12/2022 - BOE

LUR S.A.
HERNANDO
CONVOCATORIA. Fecha de Asamblea: 14/12/22.
Convóquese a los Sres. Accionistas de LUR S.A.
a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 14/12/22 a las 10:00 hs. en la sede social sita en calle 12 de Octubre Nro. 18, Planta Alta de la localidad de Hernando, Provincia de Córdoba, en 1º convocatoria y una hora más tarde en 2º convocatoria. Para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para la firma del Acta; 2 Motivos de Tratamiento fuera de termino. 3 Consideración de los documentos del art 234 inc. 1 de la ley 19.550 por los ejercicios finalizados al 31/12/2019, 31/12/2020
y 31/12/2021. 4 Proyecto de distribución de utilidades. 5º Consideración de honorarios a directores. 6 Consideración y aprobación de la gestión de los miembros del directorio. 7 Elección de Autoridades, distribución y aceptación
de cargos. 8 Prescindencia de la Sindicatura.
Se informa a los señores accionistas que el libro depósito de acciones y registro de asistencia a asambleas generales permanecerá en la sede social sita en calle 12 de Octubre Nro. 18, Planta Alta de la localidad de Hernando, Provincia de Córdoba y será clausurado el 07/12/22 a las 10:00 hs. conforme al Art. 238 de la ley 19.550, debiendo los accionistas que deseen concurrir suscribir el mencionado libro con anterioridad a la fecha señalada. Publíquese en el Boletín Oficial por 5 días. Córdoba, 22 de noviembre de 2022.
5 días - Nº 423679 - $ 8542 - 02/12/2022 - BOE

ASOCIACION CIVIL DE AMIGOS DEL
MUSEO DE LA REGION DE ANSENUZA
ANIBAL MONTES
MIRAMAR
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta de Comisión Directiva de fecha 11/11/2022, se convoca a los asociados a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 12 de Diciembre de 2.022, a las 21:30 horas, en la sede social sita en calle Urquiza 151 Miramar - Córdoba, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos señores asambleístas para redactar, aprobar y suscribir el Acta de la Asamblea. 2 Motivo por el cual se realiza fuera de termino la asamblea. 3º Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Recursos y Gastos, Notas y Anexos, e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios cerrados el día 31 de Diciembre del año 2014, 31
de Diciembre del año 2015, 31 de Diciembre del año 2016. 31 de Diciembre del año 2017, 31 de Diciembre del año 2018, 31 de Diciembre del año 2019, 31 de Diciembre del año 2020 y del ejercicio cerrado el día 31 de Diciembre del año 2021.
4 Elección de Autoridades. 5 Designación de dos personas para autorizarlos a realizar los trámites de ley correspondientes. 6º Consideración del valor de la cuota social. Fdo: La Comisión Directiva.

estado de resultado, distribución de ganancias del ejercicio, con su respectiva Memoria, Notas, Cuadros y Anexos., correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021 y tratamiento de las ganancias transformadas en dividendos en ejercicios económicos correspondientes al ejercicio 2020 y anteriores.
3 Consideración de la Gestión del Directorio por el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021; y determinación de la remuneración del Directorio por tal ejercicio, en exceso de los límites prefijados en el art. 261 L.G.S. - A los fines de la comunicación prevista en el 2º párrafo del art. 238 de la LSC se fija domicilio en calle Hipólito Yrigoyen 146, piso 13º, barrio centro de la ciudad de Córdoba, la que podrá realizarse de lunes a viernes en horario comercial de 09.00 hs.
a 18.00 hs. con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la asamblea. Las comunicaciones para asistir a la Asamblea podrán igualmente dirigirse, antes del vencimiento del plazo indicado, al correo electrónico info@siscard.com.ar con copia al correo electrónico amanrique@siscard.com.
ar. Documentación de ley a disposición de los Sres. Accionistas en la sede social. No obstante, lo expuesto, cualquier consulta o solicitud de documentación y/o información de acceso por parte del accionista se podrá dirigir vía mail a las casillas de correo electrónico info@siscard.com.
ar o amanrique@siscard.com.ar o comunicarse en los horarios indicados a los teléfonos 3513979312 o 351-5531600.
5 días - Nº 423698 - $ 11602 - 02/12/2022 - BOE

SIALNOR S.A.

El Directorio de Siscard S.A., convoca a Asam-

EDICTO DE CONVOCATORIA SIALNOR S.A.
El Directorio de SIALNOR S.A. convoca a los accionistas de la misma a Asamblea General Ordinaria, la que se llevara a cabo el día 15 de Diciembre del 2022 a las 11:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:00 en segunda convocatoria, en el domicilio sito en calle Mariano Fragueiro nro. 36 de la Ciudad de Córdoba, a los fines tratar el siguiente orden del día: a Elección de dos accionistas para suscribir el acta junto con el Presidente; b Informe d ellos motivos por los que se convoca fuera de término. c Consideración de la documentación contable prevista en el articulo 234 inc. 1 de la L.S. relativa al ejer-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 26 de diciembre de 2022, a las 13hs. que tendrá lugar en la sede social sita en calle Hipólito Yrigoyen 146, piso 13º, barrio centro, de la ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL
DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta. 2 Tratamiento del Balance General,
cicio social cerrado con fecha 30 de junio del 2022; d Consideración de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio social cerrado con fecha 30 de junio del 2022; e Consideración de los honorarios del Directorio correspondiente al ejercicio social cerrado con fecha 30 de junio del 2022; e Consideración del Proyecto de distri-

3 días - Nº 423888 - $ 2271 - 02/12/2022 - BOE

SISCARD S.A.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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