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Las Malvinas son argentinas
LUNES 12 DE DICIEMBRE DE 2022
AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 246
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
FRIGORIFICO ROMANI S.A.
VILLA MARIA
CONVOCATORIA ASAMBLEA. Por Acta Nº 01
de Directorio, de fecha 30/11/2022, se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 15/12/2022, a las 08:00hs, en la sede social sita en Porfilio Seppey Nº 290, Villa María, para tratar el siguiente Orden del Día: 1
Consideración de la memoria, Balance General, Estado de resultados, Cuadros anexos correspondiente al Ejercicio Económico nº 1 cerrado el 31/12/2019, Ejercicio Económico nº 2 cerrado el 31/12/2020, y Ejercicio Económico nº 3 cerrado el 31/12/2021. 2 Consideración de la propuesta de Distribución de utilidades y honorarios de directores. 3 Elección de Directores por el término estatutario previa determinación de su número. 4
Designación de dos asambleístas para suscribir el acta. Fdo: EL DIRECTORIO.5 días - Nº 425244 - $ 4816 - 13/12/2022 - BOE

CA-METAL CRUZ DEL EJE
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA
Se convoca a Reunión de Socios para el día 23/12/2022 a las 09hs en primera convocatoria y a las 10hs en segunda convocatoria, en el domicilio de la sede social sito en Almirante Brown 283, ciudad de Cruz del Eje, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de un socio para la firma del acta a labrarse. 2 Adecuación del capital social por requerimiento de DIPJ.

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a SECCION

dos accionistas para que junto al Presidente de la Asamblea firmen el acta de la misma. 2 Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, cuadros anexos al Balance General correspondiente a los ejercicios económicos de la sociedad cerrados el 31 de Agosto de 2020, 31 de Agosto de 2021 y de Agosto de 2022. 3 Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades de los ejercicios cerrados el 31 de Agosto de 2020, 31 de Agosto de 2021 y de Agosto de 2022. Si este incluye una partida de honorarios a los directores que supere el 25% de las ganancias del ejercicio, la asamblea deberá ratificarlo expresamente. 4 Fijación del Número de directores titulares y suplentes y su elección por tres ejercicios, es decir hasta el 31/08/2025. 5 Consideración de la aplicación del último párrafo del Art. 284 de la Ley 19550 referido a la elección de Sindicatura. En este mismo acto y para el caso de no reunir el quórum suficiente 60% de las acciones con derecho a voto, se convoca a la misma asamblea en segunda convocatoria a las 20.30 Hs. del 21/12/2022 donde la misma quedará constituida cualquiera sea el número de acciones presentes. Para tener derecho a concurrir a la asamblea, los accionistas deberán depositar sus acciones en la sede social sita en Av. Los Pájaros esquina Pedro Roasenda s/n, Barrio Villa Strada, ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, con una anticipación no menor de tres días hábiles de la fecha fijada para su celebración. El Directorio.
5 días - Nº 425159 - $ 11194 - 13/12/2022 - BOE

COOPERATIVA DE
ELECTRICIDAD, VIVIENDAS, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE
SANTA CATALINA LIMITADA

5 días - Nº 424714 - $ 2512 - 12/12/2022 - BOE

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

SANTA CATALINA HOLMBERG

Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 21/12/2022
a las 19:30 hs. en primera convocatoria y a las 20.30 hs. En segunda convocatoria, en la sede social de Av. Los Pájaros esquina Pedro Roasenda s/n, Barrio Villa Strada, ciudad de Santa Rosa de Calamuchita. Orden del día: 1 Designación de
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVOCATORIA. Señores Asociados: Dando cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 47 de la Ley Nro. 20.337 y 31 del Estatuto Social, se los convoca a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 29 de diciembre de 2022, a las 20:00 horas, en el Club Atlético y Biblioteca In-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

SUMARIO
Asambleas Pág. 1
Fondos de Comercio Pág. 12
Inscripciones Pág. 12
Sociedades Comerciales Pág.13

dependiente, sito en calle Paul Harris y Córdoba, de esta localidad de Santa Catalina Holmberg, con el objeto de tratar el siguiente: ORDEN DEL
DIA: 1 Designación de dos 02 Asociados para firmar el Acta de la Asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretario del Consejo de Administración. 2 Explicación de los motivos por los cuales se realiza la presente Asamblea fuera del término legal. 3 Lectura y Consideración de la Memoria Anual, Estados Contables, Anexos y Notas, Resultado del Ejercicio, Informe del Síndico e Informe del Auditor Externo, Proyecto de Distribución de Excedentes, todo correspondiente a los Ejercicios Económicos Nro.58 cerrado el día 31
de diciembre de 2021 respectivamente. 4 Designación de una Comisión receptora y escrutadora de votos, integrada por tres 03 miembros, elegidos entre los asociados presentes. 5 Renovación parcial del Consejo de Administración, y Renovación total de la Sindicatura, debiéndose elegir: a Cinco 05 Consejeros Titulares, por el término de dos 02 ejercicios, en reemplazo de los señores:
MARZARI VICTOR EDUARDO, BONVILLANI
JOSE LUIS, ZONNI CLAUDIO RUBEN, ROCCIA
ESTEBAN ANTONIO, BONVILLANI DANIEL OSVALDO por finalización de mandatos. b Tres 03
Consejeros Suplentes, por el término de un 01
ejercicio, en reemplazo de los señores MACCIO
JORGE DANIEL, PRIZZON BRUNO MARCOS, RODRIGUEZ AGUSTIN RAMON por finalización de mandatos. c Un 01 Síndico Titular y de un 01 Síndico Suplente, por el término de un 01
ejercicio, en reemplazo de los señores TOMASELLI IGNACIO DANIEL y ANDRADA HUGO
MARCELO, respectivamente también por finalización de mandatos. NOTAS: - Las asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados.- Ley 20.337, Artículo 49.- Copia de la Memoria, Estados Contables, Anexos y Notas, Resultado del Ejercicios, Informes del Síndico y Auditor Externo,
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