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Las Malvinas son argentinas
JUEVES 15 DE DICIEMBRE DE 2022
AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 249
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
VALLE SERENO SA
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los señores accionistas a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 5/01/2023, a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en SUM del Predio, en la sede social Miraflores parte del Establecimiento Rural El Potrerillo, Santa Rosa de Calamuchita, Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente: Orden del Día: 1
Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros y Anexos, de acuerdo al artículo 234 inc.1º de la Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2022 y consideración del destino a dar al resultado del ejercicio. 3 Consideración de la gestión del Directorio con el alcance del art 275
de la Ley 19.550 y fijación de sus honorarios.
4 Designación de los miembros del Directorio en base a lo establecido en el Estatuto Social y prescindencia de la Sindicatura. 5 Consideración de recupero de capital de trabajo mediante la emisión de una expensa extraordinaria. 6
Propuesta de creación de comisiones de comunicación y convivencia y de mantenimiento. 7
Propuesta de obras de infraestructuras.- Santa Rosa de Calamuchita, 6 de Diciembre de 2022.
5 días - Nº 426146 - $ 7100 - 19/12/2022 - BOE

CLINICA REGIONAL DEL SUD S. A.
RÍO CUARTO
Convocase a Asamblea General Extraordinaria para el día 30/12/2022, en Primera convocatoria a las 20 horas y en Segunda Convocatoria a las 21 horas en las instalaciones de Colegio Médico de Río Cuarto sito en Constitución 1057- Río Cuarto.- ORDEN DEL DIA: 1 Designación de
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a SECCION

SUMARIO

dos accionistas para firmar el acta de asamblea.
2 Consideración No distribución de Resultados no Asignados correspondientes a los ejercicios 30/09/2021 y 30/09/2022.- NOTA: Recuérdese disposiciones estatutarias y legales referidas al depósito anticipado de acciones para asistencia a la Asamblea y la constitución de la misma en segunda convocatoria.5 días - Nº 424325 - $ 1763,75 - 19/12/2022 - BOE

INSTITUTO ESPECIAL
MARIA CRISTINA PICABEA DE GALASSI
LABORDE
Convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 20 de febrero de 2023, a las 10:00 horas en su local social, sito en José Manuel Estrada 159, Laborde, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:1
Designación de dos asociados para firmar el Acta de Asamblea con Presidente y Secretario.2Causas por las que se convoca a Asamblea Ordinaria fuera del término estatutario. 3 Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisadora de Cuentas y documentación contable correspondiente al ejercicios económicos cerrado al 31/05/2019, 31/05/2020, 31/05/2021
y 31/05/2022. 4 Elección de Consejo Directivo y Comisión Revisadora de Cuentas.- Isabel A.
Verdini - Presidente.
3 días - Nº 425629 - $ 1265,25 - 15/12/2022 - BOE

SOCIEDAD DE ACOPIADORES DE GRANOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
CONVOCATORIA ASAMBLEA PRESENCIAL.
La SOCIEDAD DE ACOPIADORES DE GRANOS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, convoca a todos los asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día viernes, 16 de diciembre de 2022, a las 10 horas en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en calle Rosario de Santa Fe N 231, 3
piso, de la ciudad de Córdoba, para considerar el siguiente: ORDEN DEL DIA: 1.- Consideración de la procedencia de aclarar, rectificar y/o ratificar las Resoluciones Asamblearias adoptadas
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

Asambleas Pág. 1
Fondos de Comercio Pág. 9
Sociedades Comerciales Pág. 10

por: Acta N 51, de Asamblea General Ordinaria de fecha 05/03/2021 y Acta N 52 de Asamblea General Ordinaria de fecha 01/04/2022. 2.- Informe las causas por las que la Asamblea se realiza fuera del término fijado en el Estatuto Social.
3.- Consideración de la documentación contable, memoria e informe del Tribunal de Cuentas correspondiente al Ejercicio Económico N 57 cerrado el 30 de junio de 2022. 4.- Elección parcial de autoridades: 7 Vocales Titulares y 5 Vocales Suplentes Art. 16 Estatuto Social. 5.- Elección de miembros del Tribunal de Cuentas Art. 33
Estatuto Social. 6.- Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario. OSVALDO FABBRONI
- Presidente; GUSTAVO MUGICA - Secretario.
8 días - Nº 424782 - $ 12764,80 - 15/12/2022 - BOE

EXPOCONSULT SA.
Por Acta Directorio N318 del 2/12/22 se convoca a una Asamblea Gral. Ord. y Extraord. para el día 26/12/22 a las 11hs. en 1 convocatoria y a las 12hs en 2 convocatoria en la sede social de calle Rivadavia N57, 2 Piso Of. R, para tratar el siguiente Orden del día: 1. Designación de dos socios presentes para que por delegación de la Asamblea aprueben y suscriban el Acta respectiva juntamente con el Presidente de la misma. 2.
Consideración de la Memoria, Balance General e Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos, Informe del Sindico Correspondientes al Ejercicio Cerrado al 31 de Julio de 2022.- 3. Análisis y consideración de la gestión de los Directores y Síndicos. 4. Remuneración del directorio, incluso en exceso a los límites previstos por el art. 261
LGS; remuneración del Síndico. 5. Ratificación de la distribución de utilidades del ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2022. 6. Análisis y consideración de la Reforma del artículo décimo segundo del Estatuto Social, relativo al número máximo de directores. 7. Análisis y consideración de la Reforma del art. décimo quinto del Estatuto Social, en miras de la prescindencia de la
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