Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba del 22/12/2022 - 3º Sección
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Source: Boletín Oficial de la Pcia. de Córdoba - 3º Sección (Sociedades - Personas Jurídicas)
Las Malvinas son argentinas
JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2022
AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 254
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
CENTRO NUMISMATICO DE LA
CIUDAD DE CORDOBA ASOCIACION CIVIL
CONVOCATORIA A ASAMBLEA. ACTA DE COMISIÓN DIRECTIVA N192: Córdoba 25/11/2022, en la sede social se reúnen los miembros de la Comisión Directiva de la asociación civil denominada CENTRO NUMISMATICO DE LA CIUDAD
DE CORDOBA - ASOCIACIÓN CIVIL.. Toma la palabra el Señor Presidente, quien declara abierta la sesión y pone a consideración de los presentes los temas a tratar en el orden del día:
1 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria.
Puesto a consideración el punto, se aprueba por unanimidad convocar a Asamblea General Ordinaria para el día 7/01/2023, a las 19 horas, en la sede social sita en calle Achaval Rodriguez 221, para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos asociados que suscriban el acta de asamblea junto al Presidente y Secretario;
2 Consideración de la Memoria, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico N 37, cerrado el 31/07/2021 y del Ejercicio Económico Nº 38 cerrado el 31/7/2022 3 Elección de Autoridades. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16 horas del día de la fecha.
5 días - Nº 425098 - $ 3661,25 - 22/12/2022 - BOE
RUBOL S.A.I.C.F.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA. Convocase a los Accionistas de RUBOL
S.A.I.C.F. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 9 de Enero de 2023 a las 16:30 horas en la sede de administración y fábrica Av. Amadeo Sabattini 5369 Barrio San Lorenzo, de esta ciudad de Córdoba, a fin de tratar el siguiente Orden de Día: 1º Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2º Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234º, inc.1
de la Ley Nº 19.550, por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2022 y de la Remuneración al Directorio mencionado en el Art 234, inc.2 de la citada Ley por el ejercicio finalizado al 31 de
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agosto de 2022, teniendo en cuenta el límite del Art. 261º de la Ley Nº19550. 3º Consideración de los resultados no asignados al 31/08/2022. 4
Renovación del Directorio por el plazo estatutario de tres ejercicios. Pasada una hora de la fijada para la constitución de la Asamblea, sin haberse obtenido el quórum estatutario, la misma quedará constituida en segunda convocatoria, cualquiera sea el número de accionistas con derecho a voto presentes. Al ser las acciones Nominativas no Endosables para que los accionistas sean admitidos en la asamblea, deberán cursar comunicación de voluntad de asistir a la misma, con tres días hábiles de anticipación. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 426728 - $ 4321,25 - 26/12/2022 - BOE
EL BOTICARIO S.A.S.
Se convoca a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA para el día martes 10
de enero de 2023 a las 09 hs. para el primer llamado, y para el mismo día a las 10 hs. para el segundo llamado, la que se llevará a cabo fuera de la sede social, en el domicilio sito en la calle San José de Calasanz Nro. 43 Piso 2 Oficina A
de la ciudad de Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de Dos accionistas para firmar el Acta. 2 Razones por las que se llamó a Asamblea Ordinaria fuera de los plazos estatutarios. 3 Ratificación de la aprobación de la documentación prevista en el Art. 234 Inc. 1
de la Ley General de Sociedades y demás normas aplicables correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020. 4
Consideración de la documentación prevista en el Art. 234 Inc. 1 de la Ley General de Sociedades y demás normas aplicables correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. 5 Consideración del resultado de los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021.
6 Consideración de la gestión del Órgano de Administración por las tareas desempeñadas en los ejercicios económicos finalizados el 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021.
7 Consideración de los Honorarios de los Sres.
miembros del Órgano de Administración por los ejercicios económicos finalizados el 31 de di-
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS
SUMARIO
Asambleas
Fondos de Comercio
Notificaciones
Sociedades Comerciales
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ciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021. 8
Consideración de la propuesta de capitalización de deuda formulada por el socio Leonardo Cristian Lascano. Reforma del artículo Segundo del Estatuto. 9 Para el caso de que el punto anterior fuera votado por la negativa, consideración de la integración extraordinaria de capital por parte de los Sres. Socios para atender el pasivo con el socio Leonardo Cristian Lascano y/o las alternativas para atender dicho pasivo. 10 Toma de Razón de la Resolución General N 102 Letra T Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas. Cumplimiento de la resolución y Readecuación del Objeto Social. Reforma del artículo Cuarto del Estatuto. 11 Otorgamiento de autorizaciones para la realización de los trámites y suscripción de documentación de lo resuelto en la asamblea. Para participar con voz y voto en la Asamblea los Sres. accionistas deberán: 1 Remitir comunicación en los términos del Art. 238 de la Ley General de Sociedades al domicilio donde habrá de llevarse a cabo el acto; 2 Acreditarse con DNI y copia certificada de poder o mandato suficiente en caso de participar por intermedio de representante al momento de la Asamblea;
y 3 en caso de resultar cotitulares de acciones de la sociedad, deberán en forma previa a la celebración del acto nombrar represente Art. 209
de la Ley General de Sociedades y Art. 2383 del CCYC, debiendo comunicar aquello. FDO. LEONARDO CRISTIAN LASCANO Administrador Titular.
5 días - Nº 426935 - $ 10077,50 - 22/12/2022 - BOE
ASOCIACION DEPORTIVA Y CULTURAL
COLAZO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Por Acta Nº 75 de la Comisión Directiva, de fecha 06 de Diciembre de 2022, se convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 27 de Diciembre de 2022, a las 20:30 hs en el domicilio de la sede social sito en calle Rosendo
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