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Las Malvinas son argentinas
LUNES 5 DE DICIEMBRE DE 2022
AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 243
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
FRIGORIFICO ROMANI S.A.
VILLA MARIA
CONVOCATORIA ASAMBLEA. Por Acta Nº 01
de Directorio, de fecha 30/11/2022, se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria, a celebrarse el día 15/12/2022, a las 08:00hs, en la sede social sita en Porfilio Seppey Nº 290, Villa María, para tratar el siguiente Orden del Día: 1
Consideración de la memoria, Balance General, Estado de resultados, Cuadros anexos correspondiente al Ejercicio Económico nº 1 cerrado el 31/12/2019, Ejercicio Económico nº 2 cerrado el 31/12/2020, y Ejercicio Económico nº 3 cerrado el 31/12/2021. 2 Consideración de la propuesta de Distribución de utilidades y honorarios de directores. 3 Elección de Directores por el término estatutario previa determinación de su número.
4 Designación de dos asambleístas para suscribir el acta. Fdo: EL DIRECTORIO.-

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a SECCION

que supere el 25% de las ganancias del ejercicio, la asamblea deberá ratificarlo expresamente.
4 Fijación del Número de directores titulares y suplentes y su elección por tres ejercicios, es decir hasta el 31/08/2025. 5 Consideración de la aplicación del último párrafo del Art. 284 de la Ley 19550 referido a la elección de Sindicatura.
En este mismo acto y para el caso de no reunir el quórum suficiente 60% de las acciones con derecho a voto, se convoca a la misma asamblea en segunda convocatoria a las 20.30 Hs. del 21/12/2022 donde la misma quedará constituida cualquiera sea el número de acciones presentes.
Para tener derecho a concurrir a la asamblea, los accionistas deberán depositar sus acciones en la sede social sita en Av. Los Pájaros esquina Pedro Roasenda s/n, Barrio Villa Strada, ciudad de Santa Rosa de Calamuchita, con una anticipación no menor de tres días hábiles de la fecha fijada para su celebración. El Directorio.
5 días - Nº 425159 - $ 11194 - 13/12/2022 - BOE

VALLE SERENO SA

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

SUMARIO
Asambleas Pág. 1
Fondos de Comercio Pág. 14
Sociedades Comerciales Pág. 14

base a lo establecido en el Estatuto Social y prescindencia de la Sindicatura. 5 Consideración de recupero de capital de trabajo mediante al emisión de una expensa extraordinaria. - Santa Rosa de Calamuchita, 24 de Noviembre de 2022.
5 días - Nº 423554 - $ 4103,75 - 05/12/2022 - BOE

ASOCIACION DE MEDICOS ESPECIALISTAS
EN REHABILITACION DE CORDOBA
Se convoca a Asamblea Gral Extraordinaria para el dia 20 de diciembre del corriente a las 20 hs., en el domicilio sito en San Lorenzo Nº 283 de la ciudad de Cordoba a los fines de tratar los siguientes ordenes del dia: 1 Elección de dos accionistas para suscribir el acta. 2 Ratificación y rectificación del acta de asamblea de fecha 16/11/2020 y 3 eleccion de lajuntaelectoral.
3 días - Nº 422687 - $ 549,75 - 07/12/2022 - BOE

5 días - Nº 425244 - $ 4816 - 13/12/2022 - BOE

SANTA ROSA DE CALAMUCHITA

ESTANCIA Q2 COUNTRY S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los señores accionistas a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 17/12/2022, a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en SUM del Predio, en la sede social Miraflores parte del Establecimiento Rural El Potrerillo, Santa Rosa de Calamuchita, Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente: Orden del Día: 1
Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros y Anexos, de acuerdo al artículo 234 inc.1º de la Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2022 y consideración del destino a dar al resultado del ejercicio. 3 Consideración de la gestión del Directorio con el alcance del art 275
de la Ley 19.550 y fijación de sus honorarios. 4
Designación de los miembros del Directorio en
MENDIOLAZA

GRUPO LA ESTANCIA CALAMUCHITA S.A.
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA
Convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 21/12/2022
a las 19:30 hs. en primera convocatoria y a las 20.30 hs. En segunda convocatoria, en la sede social de Av. Los Pájaros esquina Pedro Roasenda s/n, Barrio Villa Strada, ciudad de Santa Rosa de Calamuchita. Orden del día: 1 Designación de dos accionistas para que junto al Presidente de la Asamblea firmen el acta de la misma. 2
Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Cuenta de Ganancias y Pérdidas, cuadros anexos al Balance General correspondiente a los ejercicios económicos de la sociedad cerrados el 31 de Agosto de 2020, 31 de Agosto de 2021 y de Agosto de 2022. 3 Consideración del proyecto de Distribución de Utilidades de los ejercicios cerrados el 31 de Agosto de 2020, 31
de Agosto de 2021 y de Agosto de 2022. Si este incluye una partida de honorarios a los directores
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Convocatoria a Asamblea. CONVÓCASE a Asamblea General OrdinariaExtraordinaria a realizarse, el día 23 de diciembre de 2022 a las 10:00 hs. en primera convocatoria y 11 hs.
en segunda convocatoria en la sede social, sita en calle San José de Calazans s/nº, Mendiolaza, Córdoba, para tratar el siguiente Orden del Día:1 Elección de dos accionistas para que conjuntamente con el Sr. Presidente suscriban el Acta de Asamblea; 2 Celebración fuera de Término; 3 Aprobación de la Gestión del Órgano de Administración; 4 Consideración de los estados contables, balance general, estado de evolución del patrimonio neto y memoria del directorio correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01/07/2021 y el 30/06/2022. 5 Determinación del Número de Directores Titulares y Suplentes y Elección de los mismos. 6º Aumento de capital. 7 Modificación del artículo Cuarto del Estatuto Social.- Se hace saber a los señores
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