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Las Malvinas son argentinas
MIÉRCOLES 14 DE DICIEMBRE DE 2022
AÑO CIX - TOMO DCXCVI - Nº 248
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
VALLE SERENO SA
SANTA ROSA DE CALAMUCHITA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria. Se convoca a los señores accionistas a asamblea general ordinaria a celebrarse el día 5/01/2023, a las 10:30 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, ambas a celebrarse en SUM del Predio, en la sede social Miraflores parte del Establecimiento Rural El Potrerillo, Santa Rosa de Calamuchita, Departamento Calamuchita, Provincia de Córdoba, a fin de considerar el siguiente: Orden del Día: 1
Designación de dos 2 accionistas para firmar el Acta de Asamblea. 2 Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, cuadros y Anexos, de acuerdo al artículo 234 inc.1º de la Ley 19.550, por el ejercicio finalizado el 30 de Abril de 2022 y consideración del destino a dar al resultado del ejercicio. 3 Consideración de la gestión del Directorio con el alcance del art 275
de la Ley 19.550 y fijación de sus honorarios.
4 Designación de los miembros del Directorio en base a lo establecido en el Estatuto Social y prescindencia de la Sindicatura. 5 Consideración de recupero de capital de trabajo mediante la emisión de una expensa extraordinaria. 6
Propuesta de creación de comisiones de comunicación y convivencia y de mantenimiento. 7
Propuesta de obras de infraestructuras.- Santa Rosa de Calamuchita, 6 de Diciembre de 2022.
5 días - Nº 426146 - $ 7100 - 19/12/2022 - BOE

FRIGORIFICO RIO CUARTO SA
Convoca a sus socios a Asamblea General Ordinaria el día 04/01/2023, a las 19:00 hs., en primera convocatoria y en segunda convocatoria a las 20:00 hs. del mismo día, en el domicilio social de la empresa sito en Ruta Nacional 8
Km. 601 de la ciudad de Río Cuarto para tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el Acta, conjuntamente
3

a SECCION

SUMARIO

con el Presidente. 2 Consideración de los documentos anuales prescriptos por el art. 234 Ley 19550 del ejercicio cerrado al 31/03/2022, lectura y consideración del informe de la Comisión Fiscalizadora y tratamiento de los resultados del ejercicio.3Consideración de la gestión, conducta y responsabilidad de los Directores y Síndicos por el ejercicio finalizado el 31/03/2022 y consideración de fijación de honorarios. 4 Análisis de la distribución de dividendos. NOTA: Vigente art.
238 Ley 19550. El Presidente. Carranza Clodomiro Alberto José 5 días - Nº 425129 - $ 4675 - 14/12/2022 - BOE

CLUB ATLETICO GRANADA
HOLMBERG
Convocatoria. La Comision Directiva resuelve convocar a Asamblea General Ordinaria para el dia 15-12-2022 a las 20.30 hs en local cita en calle Gral. Paz 880 HOLMBERG para tratar el siguiente orden del día 1 Elección de dos asociados para que conjuntamente con el Presidente y Secretario suscriban el acta. 2 Elección anticipada de Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas y motivos de ello.
3 días - Nº 423048 - $ 498 - 14/12/2022 - BOE

COOPERATIVA DE
ELECTRICIDAD, VIVIENDAS, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DE SANTA CATALINA LIMITADA
SANTA CATALINA HOLMBERG
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. CONVOCATORIA. Señores Asociados: Dando cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 47 de la Ley Nro.20.337 y 31 del Estatuto Social, se los convoca a la Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día 29 de diciembre de 2022, a las 20:00 horas, en el Club Atlético y Biblioteca Independiente, sito en calle Paul Harris y Córdoba, de esta localidad de Santa Catalina Holmberg, con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA: 1Designación de dos 02
Asociados para firmar el Acta de la Asamblea,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

Asambleas Pág. 1
Fondos de Comercio Pág. 11
Sociedades Comerciales Pág. 11

conjuntamente con el Presidente y Secretario del Consejo de Administración. 2Explicación de los motivos por los cuales se realiza la presente Asamblea fuera del término legal. 3Lectura y Consideración de la Memoria Anual, Estados Contables, Anexos y Notas, Resultado del Ejercicio, Informe del Síndico e Informe del Auditor Externo, Proyecto de Distribución de Excedentes, todo correspondiente a los Ejercicios Económicos Nro.58 cerrado el día 31 de diciembre de 2021 respectivamente. 4 Designación de una Comisión receptora y escrutadora de votos, integrada por tres 03 miembros, elegidos entre los asociados presentes. 5 Renovación parcial del Consejo de Administración, y Renovación total de la Sindicatura, debiéndose elegir: a Cinco 05 Consejeros Titulares, por el término de dos 02 ejercicios, en reemplazo de los señores: MARZARI VICTOR EDUARDO, BONVILLANI JOSE LUIS, ZONNI CLAUDIO RUBEN, ROCCIA ESTEBAN ANTONIO, BONVILLANI
DANIEL OSVALDO por finalización de mandatos. b Tres 03 Consejeros Suplentes, por el término de un 01 ejercicio, en reemplazo de los señores MACCIO JORGE DANIEL, PRIZZON
BRUNO MARCOS, RODRIGUEZ AGUSTIN RAMON por finalización de mandatos. c Un 01
Síndico Titular y de un 01 Síndico Suplente, por el término de un 01 ejercicio, en reemplazo de los señores TOMASELLI IGNACIO DANIEL y ANDRADA HUGO MARCELO, respectivamente también por finalización de mandatos. NOTAS: Las asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los asociados.- Ley 20.337, Artículo 49.- - Copia de la Memoria, Estados Contables, Anexos y Notas, Resultado del Ejercicios, Informes del Síndico y Auditor Externo, Proyecto de Distribución de Excedentes y demás documentos, y Padrón de Asociados, se encuentran a la vista y a disposición de los asociados, en la sede social de la Cooperativa de Electricidad, Viviendas,
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