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14 de octubre de 2019

B.O.P. DE CADIZ NUM. 196

José Loaiza GarcíaGrupo Popular Germán Beardo Caro Grupo Popular Francisco Javier Rodríguez Ros Grupo Popular Antonio Saldaña Moreno Grupo Popular José Ortiz Galván Grupo Popular Jacinto Muñoz Madrid Grupo Popular Almudena Martínez del Junco Grupo Popular José María González Santos Grupo Adelante Cádiz Lorena Garrón Rincón Grupo Adelante Cádiz Hugo Palomares Beltrán Grupo Adelante Cádiz Antonio Javier Romero Alfaro Grupo Adelante Cádiz M Carmen Álvarez Marín Grupo IU Andalucía Miguel Molina Chamorro Grupo Andalucía x sí José Juan Franco Rodríguez Grupo La Línea 100x100
Estefanía Brazo Angulo Grupo Ciudadanos
Se adoptaron los siguientes acuerdos:

PUNTO 1º: JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE EPICSA.

PUNTO 1.1º: SEPARACIÓN MIEMBROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑIA.

Primero.- Separar a los actuales miembros del Consejo de Administración, cuyos datos de identidad constan en el Registro Mercantil.

En relación al apartado Primero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 bis. 2. a del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital RDL
1/2010, de 2 de julio, se somete a votación independiente la separación de cada uno de los Consejeros/as, y se propone:
- Separar como Consejera de la Sociedad a D. Irene García Macías, cuyos datos personales obran en el Registro Mercantil.
- Separar como Consejero de la Sociedad a D. Juan Carlos Ruiz Boix, cuyos datos personales obran en el Registro Mercantil.
- Separar como Consejera de la Sociedad a D. Elena Amaya León, cuyos datos personales obran en el Registro Mercantil.
- Separar como Consejero de la Sociedad a D. Javier Pizarro Ruiz, cuyos datos personales obran en el Registro Mercantil.
- Separar como Consejero de la Sociedad a D. José María Román Guerrero, cuyos datos personales obran en el Registro Mercantil.
- Separar como Consejera de la Sociedad a D. Isabel Armario Correa, cuyos datos personales obran en el Registro Mercantil.
- Separar como Consejera de la Sociedad a D. Ana Belén Carrera Armario, cuyos datos personales obran en el Registro Mercantil.
- Separar como Consejera de la Sociedad a D. Mercedes Colombo Roquete, cuyos datos personales obran en el Registro Mercantil.
- Separar como Consejero de la Sociedad a D. Germán Beardo Caro, cuyos datos personales obran en el Registro Mercantil.
- Separar como Consejera de la Sociedad a D. M Isabel Peinado Pérez, cuyos datos personales obran en el Registro Mercantil.
- Separar como Consejero de la Sociedad a D. Antonio Alba Ramírez, cuyos datos personales obran en el Registro Mercantil.
- Separar como Consejero de la Sociedad a D. José María González Santos, cuyos datos personales obran en el Registro Mercantil.
- Separar como Consejera de la Sociedad a D. M Ángeles González Eslava, cuyos datos personales obran en el Registro Mercantil.

PUNTO 1.2º: NOMBRAMIENTO NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.

Segundo.- Nombrar al nuevo Consejo de Administración de la Compañía.

En relación al apartado Segundo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 bis. 2. a del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital RDL
1/2010, de 2 de julio, se somete a votación independiente el nombramiento de cada uno de los nuevos Consejeros/as, y se propone:
- Nombrar como Consejera de la Sociedad a D. Irene García Macías, española, mayor de edad, , con D.N.I. y vecina de
- Nombrar como Consejera de la Sociedad a D. Isabel Gallardo Mérida, española, mayor de edad, , con y vecina de
- Nombrar como Consejera de la Sociedad a D. Lucía Trujillo Llamas, española, mayor de edad, , con D.N.I. y vecina de
- Nombrar como Consejera de la Sociedad a D. Ana Belén Carrera Armario, española, mayor de edad, , con D.N.I. y vecina de
- Nombrar como Consejero de la Sociedad a D. Manuel Ángel Chacón González, español, mayor de edad, , con D.N.I. y vecino de
- Nombrar como Consejera de la Sociedad a D. Encarnación Niño Rico, española, mayor de edad, , con D.N.I. y vecina
- Nombrar como Consejera de la sociedad a D. Jaime Armario Limón, español, mayor de edad, , con D.N.I. y vecino de
- Nombrar como Consejero de la Sociedad a D. Mario Helio Fernández Ardanaz, español, mayor de edad, , con D.N.I. y vecino de
- Nombrar como Consejero de la Sociedad a D. Antonio Saldaña Moreno, español, mayor de edad, , con D.N.I. y vecino de
- Nombrar como Consejera de la Sociedad a D. Estefanía Brazo Angulo, española, mayor de edad, , con D.N.I. y vecina de
- Nombrar como Consejera de la Sociedad a D. M Carmen Álvarez Marín, española, mayor de edad, , con D.N.I. vecina de
- Nombrar como Consejero de la Sociedad a D. José María González Santos, español, mayor de edad, , con D.N.I. y vecino de
- Nombrar como Consejero de la Sociedad a D. Miguel Francisco Molina Chamorro, español, mayor de edad, , con y vecino de

Requerir a los designados/as que se encuentren presentes, la aceptación del desempeño de sus respectivos cargos, así como la declaración de no encontrarse en causa legal de inhabilidad.

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Todos los nuevos Consejeros y Consejeras designados, presentes en el acto, aceptaron los respectivos nombramientos declarando no encontrarse incursos en causa legal de inhabilidad.

PUNTO 1.3º: FACULTAR AL SECRETARIO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN PARA REALIZAR CUANTAS ACTUACIONES SEAN
PRECISAS O CONVENIENTES PARA LA PLENA EFICACIA DE LOS ACUERDOS
PRECEDENTES.

Tercero.- Facultar al Secretario del Consejo de Administración para que pueda comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes incluso de subsanación, aclaración o rectificación, así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

PUNTO 1.4º: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA
PRESENTE SESIÓN.

PUNTO 2º: JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA EMPRESA
PROVINCIAL DE VIVIENDA Y SUELO.

PUNTO 2.1º: SEPARACIÓN MIEMBROS DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑIA.

Primero.- Separar a los actuales miembros del Consejo de Administración, cuyos datos de identidad constan en el Registro Mercantil.

En relación al apartado Primero, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 bis. 2. a del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital RDL
1/2010, de 10 de julio, se somete a votación independiente la separación de cada uno de los Consejeros/as, y se propone:
- Separar como Consejera de la Sociedad a D Irene García Macías, cuyos datos personales obran en el Registro Mercantil.
- Separar como Consejero de la Sociedad a D. Francisco González Pérez, cuyos datos personales obran en el Registro Mercantil.
- Separar como Consejero de la Sociedad a D. Jesús Solís Trujillo, cuyos datos personales obran en el Registro Mercantil.
- Separar como Consejera de la Sociedad a D. Encarnación Niño Rico, cuyos datos personales obran en el Registro Mercantil.
- Separar como Consejera de la Sociedad a D. Isabel Moreno Fernández, cuyos datos personales obran en el Registro Mercantil.
- Separar como Consejera de la Sociedad a D. Elena Amaya León, cuyos datos personales obran en el Registro Mercantil.
- Separar como Consejero de la Sociedad a D. Carlos Mescua Velllido, cuyos datos personales obran en el Registro Mercantil.
- Separar como Consejero de la Sociedad a D. Javier Durá de Pinedo, cuyos datos personales obran en el Registro Mercantil.
- Separar como Consejera de la Sociedad a D. M Isabel Peinado Pérez, cuyos datos personales obran en el Registro Mercantil.

PUNTO 2.2º: NOMBRAMIENTO NUEVO CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.

Segundo.- Nombrar al nuevo Consejo de Administración de la Compañía.

En relación al apartado Segundo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 bis. 2. a del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital RDL
1/2010, de 10 de julio, se somete a votación independiente el nombramiento de cada uno de los nuevos Consejeros/as, y se propone:
- Nombrar como Consejera de la Sociedad a D. Irene García Macías, española, mayor de edad, , con D.N.I. y vecina de
- Nombrar como Consejero de la Sociedad a D. Mario Helio Fernández Ardanaz, español, mayor de edad, , con D.N.I. y vecino de
- Nombrar como Consejero de la Sociedad a D. Daniel Moreno López, español, mayor de edad, , con D.N.I. , y vecino de
- Nombrar como Consejera de la Sociedad a D. Encarnación Niño Rico, española, mayor de edad, , con D.N.I. , y vecina de
- Nombrar como Consejera de la Sociedad a D. Ana Belén Carrera Armario, española, mayor de edad, , con D.N.I. y vecina de
- Nombrar como Consejero de la Sociedad a D. Jaime Armario Limón, español, mayor de edad, , con D.N.I. y vecino de
- Nombrar como Consejero de la Sociedad a D. José Ortiz Galván, español, mayor de edad, , con D.N.I. y vecino de
- Nombrar como Consejero de la Sociedad a D. Antonio Javier Romero Alfaro, español, mayor de edad, , con D.N.I. y vecino de

Requerir a los designados/as que se encuentren presentes, la aceptación del desempeño de sus respectivos cargos, así como la declaración de no encontrarse en causa legal de inhabilidad.

Todos los nuevos Consejeros y Consejeras designados, presentes en el acto, aceptaron los respectivos nombramientos declarando no encontrarse incursos en causa legal de inhabilidad.

PUNTO 2.3º: FACULTAR AL SECRETARIO DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN PARA REALIZAR CUANTAS ACTUACIONES SEAN
PRECISAS O CONVENIENTES PARA LA PLENA EFICACIA DE LOS ACUERDOS
PRECEDENTES.

Tercero.- Facultar al Secretario del Consejo de Administración para que pueda comparecer ante Notario y elevar a público los presentes acuerdos, otorgando para ello las escrituras públicas correspondientes incluso de subsanación, aclaración o rectificación, así como para realizar cuantas actuaciones sean precisas o convenientes para la plena eficacia de los acuerdos.

PUNTO 2.4º: PROPUESTA DE ACUERDO DE DONACION DE BIENES
AL AYUNTAMIENTO DE ALGODONALES.

Ceder al Excmo. Ayuntamiento de Algodonales las parcelas tres, cuatro y cinco de la Unidad de Ejecución de sector único S.U.S.4, polígono industrial El Arenal, del P.G.O.U, de Algodonales, fincas registrales números 8.773, 8.774 y 8.775
del Registro de la Propiedad de Olvera, respectivamente en adelante, las Fincas, en las siguientes condiciones: