Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 27/4/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 80
Lunes 27 de abril de 2020
Pág. 1748
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1389
BANCO DE CRÉDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Anuncio de revocación y nueva convocatoria de la Junta General Ordinaria.
En relación con la Junta General Ordinaria de Accionistas de Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A., convocada para su celebración en Madrid, en el Complejo Duques de Pastrana, sito en Paseo de la Habana, 208, 28036, el día 12
de mayo de 2020, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y para el caso de que no se obtuviera dicho día el quórum suficiente para su celebración en segunda convocatoria prevista para el día 13 de mayo de 2020, a las 12:00 horas en el mismo lugar de celebración, y al amparo de lo previsto por el Real Decreto-ley 8/
2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, con la finalidad de proteger los intereses generales, la salud de los Sres. Accionistas y todas las personas involucradas en la organización y en la celebración de la Junta General de Accionistas, el Consejo de Administración celebrado el 21 de abril de 2020, por el sistema de videoconferencia desde el domicilio de cada uno de los componentes del Consejo de Administración, mediante conexión plurilateral en tiempo real, ha aprobado por unanimidad revocar el acuerdo aprobado por el Consejo de Administración celebrado el 31 de marzo de 2020, de convocatoria de la citada Junta General Ordinaria, quedando por tanto desconvocada a todos los efectos la celebración de Junta General en dicha fecha y de forma presencial.
Dicha decisión se deriva de la situación excepcional planteada por el virus denominado Covid-19, en base a la cual el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado que la Junta General Ordinaria se celebre en una nueva fecha, exclusivamente por medios telemáticos y en el domicilio social de la Sociedad a estos efectos.
Derivado de cuanto antecede, el Consejo de Administración de este Banco ha aprobado por unanimidad una nueva convocatoria de Junta General Ordinaria de la Sociedad, en nueva fecha y a celebrar por medios de comunicación telemáticos exclusivamente, y considerándose celebrada en el domicilio social de la Sociedad, sito en Madrid, en Paseo de la Castellana, 87, 28046, el día 9 de junio de 2020, a las 12:00 horas en primera convocatoria, y para el caso de que no se obtuviera dicho día el quórum suficiente para su celebración en segunda convocatoria prevista para el día 10 de junio de 2020, a las 12:00 horas en el mismo lugar de celebración, con el fin de que los Accionistas puedan deliberar y resolver sobre la totalidad de puntos del Orden del día que se acompaña a continuación, según el siguiente detalle
Primero.- Informe general del Presidente de la Sociedad, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Aprobación de las Cuentas Anuales Individuales de Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A., y Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo Cooperativo Cajamar y sus respectivos Informes de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019. Aprobación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de Resultados, así como de la gestión social del ejercicio 2019.
cve: BORME-C-2020-1389
Verificable en https www.boe.es
Orden del día
