Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 3/4/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 66
Viernes 3 de abril de 2020
Pág. 1502
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1234
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el 26
de marzo de 2020, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en el domicilio social, sito en la Avenida de Pío XII, 102, 28036 Madrid, a las doce horas del día 7 de mayo de 2020, en primera convocatoria, y al día siguiente, 8 de mayo de 2020, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, previsiblemente la Junta se reunirá en segunda convocatoria salvo que otra cosa se anuncie en la página web de la Sociedad, www.grupoacs.com, en la página web de la CNMV, www.cnmv.es, en uno de los diarios de mayor circulación en España y en los demás medios que procedan con el siguiente:
Orden del día Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio de 2019, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., es sociedad dominante. Aplicación de resultados.
Segundo.- Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2019.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2019.
Cuarto.- Reelección de Consejeros y fijación del número de miembros del Consejo de Administración:
4.1. Reelección de don Javier Echenique Landiríbar, con la categoría de consejero dominical.
4.2. Reelección de don Mariano Hernández Herreros, con la categoría de consejero dominical.
4.3. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en dieciséis.
Sexto.- Informe anual sobre las remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio 2019, que se somete a votación con carácter consultivo.
Séptimo.- Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas a los efectos de incorporar, según corresponda, los principios básicos de la Directiva UE 2017/828, algunas previsiones relacionadas con recientes reformas legislativas, determinados aspectos en línea con las mejores prácticas de buen gobierno, así como determinadas precisiones técnicas.
7.1. Modificación de los artículos 1 y 2 Título Preliminar.
cve: BORME-C-2020-1234
Verificable en https www.boe.es
Quinto.- Aprobación de la Política de Remuneraciones del Consejo de Administración para el Trienio 2021-2023.
