Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 24/4/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 79
Viernes 24 de abril de 2020
Pág. 1726
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1379
BIOFACTORIA NATURAE ET SALUS, S.A.
El Consejo de Administración de BIOFACTORIA NATURAE ET SALUS, Sociedad Anónima, por acuerdo unánime ha adoptado en su reunión de 14 de abril de 2020, convocar Junta General Ordinaria de accionistas, el día 5 de junio a las 11:00 horas, centro parroquial, 1. planta, plaza Clemente Zaldo, de Pradoluengo en primera convocatoria y para el día 6 de junio a la misma hora y lugar en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión social y actuaciones del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.
Tercero.- Cese, nombramiento, ratificación o reelección, en su caso, de Consejeros.
Cuarto.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales:
- Modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales relativo al domicilio Social.
- Modificación del artículo 13 de los Estatutos Sociales relativo a lugar de celebración de las Juntas Generales con el objeto de permitir la asistencia a la misma por video conferencia u otros medios telemáticos.
Quinto.- Facultar, si procede, al Consejo de Administración, con expresa facultad de sustitución, para que, en nombre y representación de la sociedad, un miembro cualquiera del mismo, pueda formalizar cualquier documento público o privado y lleve a cabo cualquier trámite o actuación que resulte conveniente o necesaria para la plena ejecución de los anteriores acuerdos.
Sexto.- Autorización al Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, rectificación, aclaración, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por esta Junta.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa del derecho que corresponde a todos los socios de examinar el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe del Consejo de Administracion sobre las mismas, así como todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría, y pedir la entrega o envió gratuito de dichos documentos.
Se establece que, en caso que en el día previsto para la celebración de la Junta siga vigente el Estado de Alarma decretado por el Gobierno, dicha Junta General de accionistas se celebrará por videoconferencia, video o por conferencia
cve: BORME-C-2020-1379
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Octavo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea General Ordinaria.
