Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 20/4/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 75
Lunes 20 de abril de 2020
Pág. 1663
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1332
EMPRESA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE CEUTA, S.A.
El Consejo de Administración de Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta, S.A., de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que al amparo de lo previsto en el artículo 40 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17
de marzo, de medidas urgente extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 modificado por el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 se celebrará por video y, en su caso, por conferencia telefónica múltiple, en primera convocatoria, el día 21
del próximo mes de mayo a las 10:30 horas, o en segunda convocatoria, a las 11:30 horas, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, entendiéndose celebrada la misma en el domicilio social, sito en avda. Beatriz de Silva, n.º 2, de Ceuta.
Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales balance, cuentas de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivos y memoria e informe de gestión de la sociedad, así como las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados correspondiente al ejercicio 2019.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social de los administradores correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019.
Cuarto.- Designación de auditor de cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado para los ejercicios 2020, 2021 y 2022.
Quinto.- Modificación de los estatutos de Empresa Alumbrado Eléctrico de Ceuta, S.A., para que su Consejo de Administración pueda llevar a cabo reuniones de forma telemática.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Delegación de facultades.
Derecho de información.
En cumplimiento de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar que desde la publicación de esta convocatoria en el BORME y en la página web de la sociedad y hasta la celebración de la Junta, cualquier accionista tiene derecho al examen en el domicilio social, pedir y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita la entrega o envío del texto completo de los documentos y propuestas de acuerdos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditores de Cuentas y de Administradores. También estará disponible toda esta
cve: BORME-C-2020-1332
Verificable en https www.boe.es
Octavo.- Aprobación del Acta de la reunión.
