Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 21/3/2023 - Anuncios y Avisos Legales
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 55
Martes 21 de marzo de 2023
Pág. 1220
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
997
CHARCA VIEJA, SA
Por acuerdo de los Administradores solidarios de CHARCA VIEJA, S.A., se convoca a los Sres. Accionistas a celebrar Junta General Ordinaria, en el domicilio social Calle Almagro 44, Madrid, el día 25 de abril de 2023, a las 18,30 horas en primera convocatoria y el 26 de abril de 2023, a las 18,30 horas en segunda convocatoria, bajo el siguiente Orden del día Primero.- Lista de Asistentes. Constitución de la Junta.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2022, de la gestión del órgano de administración, y propuesta de aplicación del resultado.
Tercero.- Nombramiento de auditor para los próximos tres ejercicios contables, 2023, 2024 y 2025.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la modificación de los Estatutos sociales, cambio del órgano de administración, pasando de dos administradores solidarios a un administrador único y remuneración del cargo de administrador, para que este pueda ser retribuido, procediéndose, en consecuencia, a la modificación de los artículos 24 al 28 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Apoderados de la Sociedad.
Sexto.- Nombramiento del órgano de Administración para los próximos 5 años.
Séptimo.- A petición de accionistas, se incluyen los puntos séptimo a décimo siguientes:
Séptimo.- Situación financiera de la sociedad: Revisión de estado de flujos de efectivo y revisión de las inversiones realizadas durante el ejercicio 2022.
Octavo.- Estimación de cierre del ejercicio 2022.
Noveno.- Explicación de motivos por los que el canal de comunicación instaurado de los administradores con los accionistas, no está funcionando.
Undécimo.- Nombramiento de la persona o personas que han de llevar a efecto los acuerdos sociales adoptados por la Junta.
Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad con los artículos 197, 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, tienen el derecho de información relativo a los asuntos del orden del día, pudiendo formular preguntas por escrito hasta el séptimo día anterior a la Junta, así como obtener de forma gratuita copias de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de auditor de cuentas y la redacción de los artículos
cve: BORME-C-2023-997
Verificable en https www.boe.es
Décimo.- Explicación de motivos por los que los administradores han impedido la presentación de un grupo de gestión de venta de fincas, sin autorización previa de la Junta.
