Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 30/3/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 62
Jueves 30 de marzo de 2023
Pág. 1450
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1169
ACS, ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de ACS, Actividades de Construcción y Servicios S.A. "ACS" o la "Sociedad", celebrado el 23 de marzo de 2023, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad para su celebración en Madrid, Auditorio Sur de IFEMA, sito en la Avenida del Partenón, 5, a las doce horas del día 4 de mayo de 2023, en primera convocatoria, y al día siguiente, 5 de mayo de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria previsiblemente la Junta se reunirá en segunda convocatoria salvo que otra cosa se anuncie en la página web de la Sociedad, www.grupoacs.com, en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, www.cnmv.es, en uno de los diarios de mayor circulación en España y en los demás medios que procedan.
El Consejo de Administración de la Sociedad ofrece la posibilidad de participar en la reunión mediante asistencia telemática, el otorgamiento de la representación y voto anticipado a través de medios de comunicación a distancia y la asistencia física a la Junta.
Orden del día Primero.- Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio 2022, tanto de la Sociedad como del consolidado del Grupo de Sociedades del que ACS, Actividades de Construcción y Servicios, S.A., es sociedad dominante. Aplicación del resultado.
1.1. Aprobación de las Cuentas Anuales e Informes de Gestión correspondientes al ejercicio 2022, tanto de la Sociedad como del Grupo del que esta es dominante.
1.2. Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2022.
Segundo.- Aprobación del Estado de Información no Financiera consolidado correspondiente al ejercicio de 2022.
Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2022.
Cuarto.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
Reelección y nombramiento de consejeros.
4.1. Fijación del número de miembros del Consejo en quince.
4.3. Reelección como consejero de don José Luis del Valle Pérez, con la categoría de consejero ejecutivo.
4.4. Reelección como consejero de don Antonio Botella García, con la categoría de consejero independiente.
4.5. Reelección como consejero de don Emilio García Gallego, con la categoría de consejero independiente.
4.6. Reelección como consejera de doña Catalina Miñarro Brugarolas, con la categoría de consejera independiente.
cve: BORME-C-2023-1169
Verificable en https www.boe.es
4.2. Reelección como consejero de don Florentino Pérez Rodríguez, con la categoría de consejero ejecutivo.
