Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 31/3/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 63
Viernes 31 de marzo de 2023
Pág. 1509
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1210
ALMIRALL, S.A.
El Consejo de Administración de ALMIRALL, S.A. la "Sociedad" ha acordado convocar a sus accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 5 de mayo de 2023, a las 13 horas, en Diagonal 514, 6 planta, 08006 Barcelona o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el siguiente día 6 de mayo de 2023, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2022 y del correspondiente informe de gestión.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas del grupo del que la Sociedad es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2022, y del correspondiente informe de gestión.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera correspondiente al ejercicio de 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2022.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio social de 2022.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución de dividendo con cargo a reservas de libre disposición.
Séptimo.- Composición del Consejo de Administración: Fijación del número de miembros del Consejo de Administración dentro de los límites establecidos en los Estatutos Sociales. Reelección de consejeros por el plazo de dos años:
7.1. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en nueve 9.
7.2. Reelección de D. Carlos Gallardo Piqué, con el carácter de consejero dominical.
7.3. Reelección de D. Tom McKillop, con el carácter de consejero externo "otros externos".
7.5. Reelección de D. Seth J. Orlow, con el carácter de consejero independiente.
7.6. Reelección de D. Enrique de Leyva Pérez, con el carácter de consejero independiente.
7.7. Reelección de D. Alexandra B. Kimball, con el carácter de consejera independiente.
7.8. Reelección de D. Eva-Lotta Allan, con el carácter de consejera independiente.
cve: BORME-C-2023-1210
Verificable en https www.boe.es
7.4. Reelección de D. Karin Louise Dorrepaal, con el carácter de consejera independiente.
