Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 2/3/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 43
Jueves 2 de marzo de 2023
Pág. 907
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
743
GRUPO CATALANA OCCIDENTE, S.A.
Junta General de Accionistas El Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 23 de febrero de 2023, ha acordado convocar Junta General de Accionistas de Grupo Catalana Occidente, S.A. para su celebración en el Auditorio Rafael del Pino calle Rafael Calvo, 39 A, Madrid, el día 27 de abril de 2023, a las 17:00 horas, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 28
de abril de 2023, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente:
Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión Individuales correspondientes al ejercicio 2022.
Segundo.- Distribución de resultados del ejercicio 2022.
Tercero.- Cuentas Anuales e Informe de Gestión del Grupo consolidado.
3.1.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2022.
3.2.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información No Financiera incluido en el documento "Memoria de Sostenibilidad - Estado de Información No Financiera" como parte del Informe de Gestión del Grupo Consolidado correspondiente al ejercicio 2022.
Cuarto.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2022.
Quinto.- Prórroga del nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad y del Grupo consolidado para el ejercicio 2023.
Sexto.- Reelección y, en lo menester, nombramiento, de Don Francisco Javier Pérez Farguell como consejero independiente.
Séptimo.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
Octavo.- Información a la Junta General sobre la modificación del artículo 8 del Reglamento del Consejo de Administración.
Décimo.- Retribución de consejeros.
10.1.- Aprobar la cuantía de la retribución fija del Consejo de Administración para el ejercicio 2023.
10.2.- Aprobar las dietas por asistencia a reuniones del Consejo para el ejercicio 2023.
10.3.- Aprobar el importe máximo anual de la remuneración para el conjunto de los Consejeros, en su condición de tales, para el ejercicio 2023.
cve: BORME-C-2023-743
Verificable en https www.boe.es
Noveno.- Aprobación de la Política de Remuneraciones de la Sociedad.
