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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 36

Martes 21 de febrero de 2023

Pág. 698

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS

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BANCO DE SABADELL, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas El Consejo de Administración de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, convoca Junta General Ordinaria para las 11:00 horas del día 23 de marzo de 2023, en el Auditorio de la Diputación de Alicante, en el Paseo Campoamor, s/n, de la ciudad de Alicante, en segunda convocatoria, al ser previsible que no pueda celebrarse en primera, que también queda convocada por el presente anuncio en el mismo lugar para las 11:00 horas del día 22 de marzo de 2023.
El Consejo de Administración ha acordado habilitar que el voto y la representación puedan emitirse y delegarse respectivamente a distancia con carácter previo a la Junta General, así como los sistemas y procedimientos necesarios para que los accionistas y sus representantes puedan asistir por vía telemática a la Junta General, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de Accionistas.
La Junta General se celebrará bajo el siguiente:
Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estados de cambios en el patrimonio neto del ejercicio, Estados de flujos de efectivo y Memoria, así como el Informe de Gestión de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima, y de su grupo consolidado; aprobación de la gestión social y la actuación llevada a cabo por los administradores de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima. Todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Aprobación del Estado de Información No Financiera de Banco de Sabadell, Sociedad Anónima.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado y de distribución del dividendo complementario de 0,02 euros por acción correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Reducción de capital social en el importe nominal de las acciones propias que, por un importe máximo efectivo de 204 millones de euros y en todo caso dentro del límite máximo correspondiente al 10% del capital social, se adquieran para su amortización.
Quinto.- Nombramientos de Consejeros.

5.2 Reelección de Doña Aurora Catá Sala como Consejera Independiente, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Gobierno Corporativo.
5.3 Reelección de Doña María José García Beato como Consejera Otra Externa, a propuesta del Consejo de Administración.
5.4 Reelección de Don David Vegara Figueras como Consejero Ejecutivo, a propuesta del Consejo de Administración.
5.5 Ratificación y nombramiento de Doña Laura González Molero como
cve: BORME-C-2023-586
Verificable en https www.boe.es
5.1 Reelección de Don José Oliu Creus como Consejero Otro Externo, a propuesta del Consejo de Administración.