Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 28/2/2023 - Anuncios y Avisos Legales

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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 41

Martes 28 de febrero de 2023

Pág. 867

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS

713

CLUB 79, S.A.

Por acuerdo de fecha 7 de febrero de 2023, del Consejo de Administración de la sociedad anónima Club 79, S.A. se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, situado en Linares, C/ Eriazos de la Virgen s/n, el próximo día lunes, día 22 de mayo de 2023 a las 20:00 horas en primera convocatoria, y, si no hubiera quórum suficiente, al día siguiente, martes, 23 de mayo de 2023, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Cuenta simplificada de Pérdidas y Ganancias, Balance y Memoria así como el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2022.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración del Club 79, S.A. correspondiente al ejercicio social de 2022.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Informe del Sr. Presidente: Justificación de la obra de escalera y ascensor, análisis de costes y formas de pago.
Segundo.- Informe sobre gastos de suministros, consumos, nuevas tarifas etc.
y su repercusión en las cuentas y contratos de la Sociedad.
Tercero.- Informe sobre las certificaciones administrativas asimilables a edificaciones con licencia solicitadas al Excmo. Ayuntamiento.
Cuarto.- Próximas actuaciones a realizar: Modificación de los Estatutos de nuestra Sociedad.

Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta.
Complemento de la convocatoria.
Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria de la Junta General de Accionistas, incluyendo uno o más puntos del orden del día. El
cve: BORME-C-2023-713
Verificable en https www.boe.es
Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Acerca de esta edición

Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 28/2/2023 - Anuncios y Avisos Legales

TitleBoletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales

CountrySpain

Date28/02/2023

Page count29

Edition count3269

First edition03/01/2011

Last issue27/03/2024

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