Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 23/2/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 38
Jueves 23 de febrero de 2023
Pág. 781
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
641
BANKINTER, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2023
El Consejo de Administración de BANKINTER S.A., en su reunión celebrada el 22 de febrero de 2023, ha convocado Junta General ordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Madrid, en el Edificio Mutua Madrileña, situado en el Paseo de la Castellana nº 33, Madrid 28046, siendo el acceso al mismo por el Paseo Eduardo Dato, 20, el día 23 de marzo de 2023, a las doce horas y treinta minutos, en primera convocatoria, y de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el día 24 de marzo de 2023 en el mismo lugar y hora con el fin de resolver sobre los puntos del siguiente:
Orden del día Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria y del informe de gestión individual de Bankinter S.A., así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Segundo.- Examen y aprobación del Estado de Información no financiera, de acuerdo con la Ley 11/2018, de 28 de diciembre.
Tercero.- Examen y aprobación de la gestión y actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Cuarto.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado y de la distribución de dividendos correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Quinto.- Reelección del Auditor de cuentas de la Sociedad y de su Grupo Consolidado para el ejercicio 2023.
Sexto.- Reelección y fijación del número de consejeros:
6º.1 Reelección de Doña María Dolores Dancausa Treviño, como consejera ejecutiva.
6º.2 Reelección de Doña María Teresa Pulido Mendoza, como consejera externa independiente.
6º.4 Reelección de Don Álvaro Álvarez-Alonso Plaza, como consejero externo independiente.
6º.5 Fijación del número de consejeros.
Séptimo.- Aprobación de una reserva de capitalización indisponible en cumplimiento de lo establecido en el artículo 25.1.b de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Octavo.- Acuerdos sobre remuneraciones:
cve: BORME-C-2023-641
Verificable en https www.boe.es
6º.3 Reelección de Doña María Luisa Jordá Castro, como consejera externa independiente.
