Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 2/2/2023 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 23
Jueves 2 de febrero de 2023
Pág. 410
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
338
CREA MADRID NUEVO NORTE, S.A.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de accionistas.
El Consejo de Administración de Crea Madrid Nuevo Norte, S.A. la "Sociedad" ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Madrid el día 7 de marzo 2023 a las 11.00 horas, en el domicilio social de la Compañía, Paseo de la Castellana, nº 216, planta 15, en primera convocatoria, y, en su caso, para el siguiente 8 de marzo de 2023, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.- Ampliación del capital social y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales para adaptar la cifra de capital a la cifra resultante del aumento.
a Aumento del capital social mediante aportaciones dinerarias en la cantidad de veintiún millones veintiséis mil ochenta y tres euros con sesenta y ocho céntimos de euro 21.026.083,68 €, mediante la emisión de 69.968 nuevas acciones ordinarias y nominativas de 300,51 euros de valor nominal cada una de ellas.
b Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales para adaptar la cifra de capital social a la cifra resultante tras la ejecución del acuerdo de aumento.
c Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción del acuerdo de ampliación de capital.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Intervención de notario en la Junta.
El Acta de la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas será extendida por un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Madrid, requerido al efecto por el Consejo de Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el artículo 101 del Reglamento del Registro Mercantil.
En orden a la asistencia presencial a la Junta, los señores accionistas tienen a su disposición la tarjeta de asistencia nominativa correspondiente a las acciones de las que son titulares inscritas en el libro de acciones nominativas, que podrán obtener o solicitar gratuitamente hasta el momento de la Junta. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en el Junta General por medio de otra persona, que podrá no ser accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para la Junta.
Asistencia y voto por medios telemáticos De conformidad con los artículos 14, 18 y 20 de los Estatutos sociales, el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado habilitar la posibilidad de que los accionistas puedan asistir a la Junta General Extraordinaria de Accionistas por medios telemáticos. De tal forma, los accionistas y representantes podrán conectarse en tiempo real y participar de forma remota el mismo día que se celebre la Junta General Extraordinaria de Accionistas.
cve: BORME-C-2023-338
Verificable en https www.boe.es
Asistencia presencial
