Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 9/5/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 87
Lunes 9 de mayo de 2022
Pág. 2666
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2126
BERGIDUM, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el próximo día 18 de junio de 2022, a las doce horas, en primera convocatoria, en Castelldefels, en el Polígono Industrial Camí Ral, en la calle Coprnic núm. 8, bajo el siguiente.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2021, revisados todos ellos por los auditores de la compañía.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la aplicación del resultado del ejercicio finalizado el día 31 de diciembre de 2021.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Órgano de Administración de la Sociedad.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación del Art. 31 de los Estatutos Sociales.
Segundo.- Autorización para adquisición de acciones propias.
Tercero.- Nombramiento de Auditor de Cuentas.
Cuarto.- Retribución del Órgano de Administración.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Barcelona, 3 de mayo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Juan Antonio Matachana Aramburu.
ID: A220017069-1
https www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2022-2126
Verificable en https www.boe.es
Los señores accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria y los informes de gestión y los informes de los Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone y el informe escrito que justifica esta modificación que se va a someter a la aprobación de dicha Junta General, pudiendo examinar todo ello en el domicilio social y pedir de la Sociedad la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
