Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 26/5/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 99
Jueves 26 de mayo de 2022
Pág. 4188
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3406
ACANTILADOS DE LOS GIGANTES, S.A. AGIGANSA
El Consejo de Administración en su reunión de 31 de marzo de 2022 ha acordado convocar la Junta General de accionistas que, con carácter ordinario, se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Bethencourt Alfonso, núm. 24, 4º piso, en Santa Cruz de Tenerife, C.P. núm. 38.002, el próximo día 29 de junio de 2022 a las 17:00 horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente;
Orden del día Primero.- Propuesta y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021, formuladas por el Consejo de Administración de fecha de 31 de marzo de 2022, así como de la propuesta de aplicación y distribución del resultado de las cuentas relativas al ejercicio 2021.
Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la gestión y actuación de los Administradores correspondiente al ejercicio 2021.
Tercero.- Adopción de acuerdos sobre ratificación, reelección y nombramientos, en su caso, de los miembros del consejo de administración.
Cuarto.- Adopción de acuerdos sobre reparto de dividendos con cargo a reservas, o en su caso, con aplicación al resultado del ejercicio 2021.
Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad, con facultades de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y llevar a cabo la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión.
De acuerdo con el artículo 272 Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que a partir de la convocatoria de la junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y las cuentas anuales objeto del orden del día.
A partir de la publicación de esta convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 286, 287 y 288 de la Ley de Sociedades de Capital los accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad, y solicitar la entrega del texto íntegro de la propuesta de acuerdo e informe de los administradores referido al cambio estatutario del art. 5 en virtud de los acuerdos que, en su caso, puedan adoptarse conforme a lo previsto en el punto tercero del orden del día.
Hasta el séptimo día anterior previsto para la celebración de la Junta, los accionistas, mediante comunicación escrita, podrán solicitar de los administradores, informaciones o aclaraciones, o formular preguntas acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día, de acuerdo con lo dispuesto en el
cve: BORME-C-2022-3406
Verificable en https www.boe.es
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
