Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 3/5/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 83
Martes 3 de mayo de 2022
Pág. 2415
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1915
CLÍNICA SANTA ISABEL GRUPO HLA, S. A.
El Consejo de Administración de CLÍNICA SANTA ISABEL GRUPO HLA, S. A., en cumplimiento de los preceptos legales y estatutarios en vigor, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 27 de junio del 2022, a las 11:00 horas, que tendrá lugar en la calle Juan de Zoyas n22 de Sevilla, o en segunda convocatoria el día 28 de junio del 2022, a la misma hora y en el mismo lugar, estando igualmente prevista, en su caso, la celebración de la Junta de forma no presencial, mediante videoconferencia y de acuerdo con las normas COVID, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:
Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales comprensivas del Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, la Memoria, así como el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo así como del Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la Gestión Social correspondiente al ejercicio 2021.
Tercero.- Acuerdo que proceda sobre la aplicación del resultado del ejercicio 2021.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas. Renovación/reelección o nueva designación. Acuerdos que procedan.
Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales reguladores a fin de añadir a dichos Estatutos disposiciones adicionales relativas a la designación de Web Corporativa, Comunicaciones por medios telemáticos o por escrito, sin sesión, formas de convocatorias y celebración de Consejos y Juntas por medios telemáticos o por escrito sin sesión.
Sexto.- Refundición de los Estatutos Sociales reguladores.
Séptimo.- Actividades informadas por los administradores: artículos 229 a 232
de la Ley de Sociedades de Capital.
Octavo.- Delegación de facultades para la formalización, interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos.
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta General, o en su caso, designación de dos interventores para su aprobación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del vigente Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.
A todo accionista de la Sociedad, de conformidad con lo previsto en los artículos 197 y 272.2 del Real Decreto Legislativo 1/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, le corresponde el derecho de:
a hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta,
cve: BORME-C-2022-1915
Verificable en https www.boe.es
Noveno.- Ruegos y preguntas.
