Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 19/1/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 12
Miércoles 19 de enero de 2022
Pág. 212
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
176
AGROTEO SOCIEDAD ANONIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria qe se celebrará en el Edificio Centro de Negocios de Benavente, calle Simon Bolivar número 11, en Benavente Zamora, el día 22 de febrero de 2022, a las trece horas en primera convocatoria o el día siguiente en el mismo lugar y hora indicados en segunda convocatoria, si procede, con arreglo al Orden del Dia que se transcribe a continuación.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio de Patrimonio Neto y Memoria correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de agosto de 2021, verificadas por los Auditores de Cuentas de la Campañia.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de agosto de 2021.
Tercero.- Censura y aprobación en su caso, de la gestión social de Consejo de Administración durante el ejercico cerrado al 31 de agosto de 2021.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Reducción de capital social mediante la amortización de acciones propias que se encuentran en autocartera y consiguiente modificación del articulo 5 de los estatutos sociales.
Segundo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Reelección de Auditor de Cuentas de la Sociedad.
Quinto.- Redacción, lectura y en su caso, aprobación del Acta de la Junta.
Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta. Tambien está disponible en la página web de la sociedad www.agroteo.es en el apartado de acceso de accionistas. Se ruega que en caso de asistir al domnicilio social a examinar la documentación, y con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas de prevención de la COVID-19, contacten previamente a través de esta dirección de correo o teléfono.
cve: BORME-C-2022-176
Verificable en https www.boe.es
Cuarto.- Autorizar al Consejo de Administración para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación complemento y ejecución de los acuerdos que se adopten en la Junta y concesión de facultades para la inscripción en el Registro Mercantil de tales acuerdos.
