Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 7/1/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 4
Viernes 7 de enero de 2022
Pág. 54
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
45
ALVAREZ CONCHADO E HIJOS, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración se le convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la sociedad "ALVAREZ CONCHADO E HIJOS, S.A."
que se celebrará en el domicilio social sito en A Coruña, Avenida del Pasaje, 45, bajoUrbanización Casablanca-, el próximo día 14 de Febrero de 2022 a las 11:00
horas en primera convocatoria, o el día siguiente 15 de Febrero de 2022 en segunda convocatoria a las 11:00 horas, con el siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Auditoria relativo al ejercicio finalizado el 31
de Diciembre de 2019 y examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2020.
Segundo.- Aprobación de la gestión social durante los ejercicios finalizados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente a los ejercicios sociales cerrados a 31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2020.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación de la modificación de los siguientes artículos de los estatutos sociales:
Artículo 9º de los Estatutos Sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General mediante la creación de una página web corporativa de la sociedad de conformidad con lo previsto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, que se incorporará al dominio https www.alvarezconchado.com.
Artículos 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º y 17º para su adaptación a las nuevas modalidades de órgano de administración y convocatoria por web corporativa.
Segundo.- Cese de los miembros del Consejo de Administración. Renuncia al cargo por el Secretario No Consejero.
Tercero.- Elección de la modalidad de órgano de administración y nombramiento de la/s personas que han de ocupar el/los cargos en el mismo.
cve: BORME-C-2022-45
Verificable en https www.boe.es
Articulo 8º.- Órganos de la sociedad en el sentido de incluir como modalidades de órgano de administración, además de la de Consejo de Administración, la de administrador único, varios administradores solidarios, o dos mancomunado.
