Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 19/6/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 117
Viernes 19 de junio de 2020
Pág. 3443
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2745
ALMIRALL, S.A.
El Consejo de Administración de ALMIRALL, S.A. la "Sociedad" ha acordado convocar a sus accionistas a Junta General Ordinaria para su celebración por medios exclusivamente telemáticos el día 24 de julio de 2020, a las 13:00 horas, o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el siguiente día 25 de julio de 2020 a la misma hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Almirall, S.A., correspondientes al ejercicio 2019 y del correspondiente informe de gestión.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas del grupo del que Almirall, S.A., es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2019, y del correspondiente informe de gestión.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2019.
Cuarto.- Aplicación del resultado del ejercicio social de 2019.
Quinto.- Distribución de dividendo con cargo a reservas de libre disposición.
Séptimo.- Sometimiento a votación con carácter consultivo del Informe anual sobre las Remuneraciones de los consejeros.
Octavo.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración en 12.
Noveno.- Reelección de don Seth Orlow, como miembro del Consejo de Administración de la compañía.
Décimo.- Nombramiento de doña Alexandra B. Kimball, como miembro del
cve: BORME-C-2020-2745
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Sexto.- Aumento de capital social por el importe determinable según los términos del acuerdo mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,12
euros de valor nominal cada una, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos. Previsión expresa de posibilidad de asignación incompleta. Delegación de facultades al Consejo de Administración para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar la redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales a la nueva cifra del capital social y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del aumento. Solicitud ante los organismos competentes para la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Mercado Continuo en la forma exigible en las mismas.
