Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 2/6/2020 - Anuncios y Avisos Legales
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 104
Martes 2 de junio de 2020
Pág. 2812
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2227
AHORRAMAS S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en la carretera de Arganda del Rey a Velilla de San Antonio, km. 5, Velilla de San Antonio, Madrid, el 7 de julio de 2020 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, o el 8 de julio de 2020 a las 17:05 horas, en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Órgano de Administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero del año 2019, y finalizado el 31 de diciembre del año 2019.
Segundo.- Aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del Ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio.
Cuarto.- Disponer, si procede, sobre la distribución del dividendo del ejercicio del año 2019.
Quinto.- Aceptación, si procede del Informe de Gestión formulado por la Administración Social.
Sexto.- Aprobación, si procede, del informe del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Séptimo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.
Octavo.- Aprobación del acta de la Junta.
Orden del día
Primero.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2.020.
Segundo.- Cese y nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
Tercero.- Remuneración de Administradores: determinación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores.
Determinación de la retribución a percibir por los Consejeros y Consejeros Delegados. Acuerdos al respecto.
cve: BORME-C-2020-2227
Verificable en https www.boe.es
JUNTA EXTRAORDINARIA
