Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 11/6/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 111
Jueves 11 de junio de 2020
Pág. 3097
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2469
ALQUIMAISON, S.O.C.I.M.I., S.A.
Don Joaquín Ventero Muñoz, en su calidad de Administrador único de la Sociedad, y de conformidad con el artículo 11 de los Estatutos sociales de la Sociedad, convoca la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la mercantil Alquimaison, S.O.C.I.M.I., S.A., para el día 13 de julio de 2020 en primera convocatoria, a las 10:00 horas la Junta General Ordinaria y a las 11:00
horas la Junta General Extraordinaria, y en su caso, al día siguiente el 14 de julio de 2020 a las mismas horas, esto es, a las 10:00 horas la Junta General Ordinaria y a las 11:00 horas la Junta general Extraordinaria, que se celebrarán en el domicilio social sito en Madrid, calle Toledo, 126-128, bajo el siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la compañía, relativos al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Examen y aprobación de la gestión social durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de interventores a tal fin.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Creación de una página web corporativa de la sociedad de conformidad con lo previsto en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital, que se incorporará al dominio www.alquimaison.com.
Tercero.- Aprobar la modificación del artículo 11 de los Estatutos Sociales relativo a la forma de convocatoria de la Junta General, que quedará redactado de la siguiente forma:
"11.1 La Junta General deberá ser convocada mediante anuncio publicado en la página web corporativa de la sociedad www.alquimaison.com, creada e inscrita en los términos previstos en el artículo 11 bis de la Ley de Sociedades de Capital.
La convocatoria deberá realizarse de forma que, entre la publicación del anuncio y la fecha fijada para la celebración de la Junta media un plazo de, al menos, un mes.
cve: BORME-C-2020-2469
Verificable en https www.boe.es
Segundo.- Examen y aprobación del informe sobre la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales, relativo a la forma de convocatoria de la Junta General.
