Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 16/6/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 114
Martes 16 de junio de 2020
Pág. 3274
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
2601
ACTIVA HOGAR, S.A.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 1 de junio de 2020, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar de forma telemática y no presencial según las recomendaciones por COVID19, el próximo día 23 de julio de 2020 a las once horas, en primera convocatoria y, si fuera preciso, al día siguiente a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio.
Segundo.- Exposición y aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de las retribuciones percibidas por el consejo de administración durante el ejercicio 2019 y las correspondientes para el ejercicio 2020.
Cuarto.- Nombramiento de nuevo miembro del Consejo de Administración de don Mario Márquez Vilanova, a solicitud propia.
Quinto.- Propuesta de ampliación de capital en 850 acciones que se ofrecerá a sociedades miembros de Activa Hogar, pero sin participación accionarial en la actualidad.
Sexto.- Ruegos y preguntas.
Séptimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el texto integro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como el informe justificativo de las mismas.
Madrid, 11 de junio de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Santiago Lucas Riado.
cve: BORME-C-2020-2601
Verificable en https www.boe.es
ID: A200022271-1
https www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
