I want to know about...

BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 106

Jueves 4 de junio de 2020

Pág. 2897

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS

2301

ARZALEJOS, S.I.C.A.V., S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Compañía que tendrá lugar en las oficinas sitas en la Cuesta del Sagrado Corazón, 6, 28016 Madrid, el próximo día 6 de julio de 2020, a las nueve horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar, el día siguiente, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas e informe de gestión, de la Compañía, debidamente Auditados, correspondientes al ejercicio 2019.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2019.
Cuarto.- Examen, aprobación y, en su caso, ratificación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora.
Quinto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Sexto.- Modificación del artículo 13.º de los Estatutos Sociales correspondiente al régimen sobre convocatoria, constitución, asistencia, representación y celebración de la Junta.
Séptimo.- Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones de la propia Sociedad al amparo de lo establecido en el artículo 146 y concordantes de la Ley de Sociedades de Capital.
Octavo.- Renovación, cese y nombramiento, en su caso, de auditor de cuentas de la Sociedad.
Noveno.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Décimo.- Autorización, en su caso, del artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.

Duodécimo.- Asuntos varios.
Decimotercero.- Lectura y aprobación del acta.
La celebración de la Junta General de Accionistas es convocada en aras de la salvaguarda del interés social y, por tanto, el de sus accionistas, y con el único fin de continuar desarrollando con éxito su actividad y alcanzar sus objetivos. La convocatoria se ha fijado en una fecha en la que, a día de hoy, se entiende que se habrá levantado el Estado de Alarma, pudiendo celebrarse con normalidad. Se recuerda, en cualquier caso, que no existe ninguna prohibición por parte de las
cve: BORME-C-2020-2301
Verificable en https www.boe.es
Undécimo.- Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta General.