Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 18/5/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 93
Lunes 18 de mayo de 2020
Pág. 2182
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1702
ALMUDENA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión celebrada con fecha 6 de abril de 2020 por votación escrita y sin sesión en ejercicio de las facultades reconocidas en el RDL 8/2020, de 17 de marzo de 2020, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en el domicilio social calle Arturo Soria, 153, de Madrid, día 19 de junio de 2020, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, o el día 20 de junio de 2020, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Compañía, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Propuesta del Consejo sobre aplicación de los resultados del ejercicio 2019.
Tercero.- Aprobación, si procediere, de la gestión realizada por el Consejo de Administración.
Cuarto.- Nombramiento o reelección de auditores de cuentas.
Quinto.- Nombramiento, reelección y ratificación, en su caso, de consejeros.
Sexto.- Retribución del Consejo de Administración.
Séptimo.- Creación de la página web corporativa.
Octavo.- Modificación de los artículos 8, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 27, 30 y 31
de los estatutos sociales.
Noveno.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados así como para efectuar el preceptivo depósito de las Cuentas Anuales.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, si fuera procedente, del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades que están previstas en la normativa de aplicación.
En atención a lo previsto en el artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen al menos el 5% del Capital Social, podrán solicitar que se publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación como mínimo a la fecha establecida para la reunión de la Junta.
cve: BORME-C-2020-1702
Verificable en https www.boe.es
Complemento legal.
