Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 14/5/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 92
Jueves 14 de mayo de 2020
Pág. 2119
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1645
ALQUIBER QUALITY, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de ALQUIBER QUALITY, S.A. "Alquiber" o la "Sociedad", en su sesión de 7 de mayo 2020, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en Fuenlabrada Madrid, en el domicilio social, sito en calle Almendro, n.º 6, el día 25 de junio de 2020 a las 12:00
horas, en primera y única convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Examen y aprobación del estado de información no financiera correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2019.
Quinto.- Modificación del artículo 4 de los Estatutos de la Sociedad.
Sexto.- Reelección de Consejeros de la Sociedad.
Séptimo.- Delegación de facultades para formalizar, interpretar, complementar, desarrollar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
De conformidad con lo establecido en el art. 179.3 de la Ley de Sociedades de Capital, el art. 14 de los Estatutos Sociales y art. 10 del Reglamento de la Junta General, todos los accionistas, con independencia del número de acciones que posean, podrán asistir a la Junta General siempre que conste previamente a la celebración la legitimación del accionista. Será requisito para asistir a la Junta General que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco 5 días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta General, y que se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia o del documento que, conforme a Derecho, le acredite como accionista.
Los accionistas que deseen acudir personalmente, presentarán la correspondiente tarjeta de asistencia previa acreditación de la titularidad de las acciones. Los accionistas presentarán la tarjeta de asistencia e identificarse al personal encargado del registro de accionistas dentro de una hora anterior a la hora prevista para el inicio de la Junta General. A efectos de acreditar la identidad, se podrá solicitar junto a la presentación de la tarjeta de asistencia, la acreditación de la identidad mediante la presentación del Documento Nacional de Identidad o de cualquier otro documento oficial en vigor que la Sociedad considere apropiado a
cve: BORME-C-2020-1645
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DERECHO DE ASISTENCIA.
