Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 22/5/2020 - Anuncios y Avisos Legales
Text version What is this?Dateas is an independent website not affiliated with any government agency. The source of the PDF documents that we publish is the official agency stated in each of them. The text versions are non official transcripts that we do to provide better tools for accessing and searching information, but may contain errors or may not be complete.
Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 97
Viernes 22 de mayo de 2020
Pág. 2409
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1902
ACTIVOS LUCENTUM, S.I.C.A.V., S.A.
El Consejo de Administración al amparo de lo dispuesto en los Estatutos Sociales, convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad que se celebrará, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2020, a las 10:30 horas, en el domicilio social de Paseo de la Castellana, 89, de Madrid C.P. 28046 o, en segunda convocatoria, el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, al objeto de deliberar y resolver acerca del siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2015, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que comprende el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2016, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que comprende el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2017, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que comprende el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales que comprende el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2019, así como resolver sobre la aplicación del resultado y la gestión social.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Disolución de la Sociedad.
Tercero.- Cese del Consejo de Administración.
Cuarto.- Nombramiento de liquidador o Liquidadores.
Quinto.- Exámen y aprobación, en su caso, del balance final de liquidación, del informe completo sobre las operaciones de liquidación y del proyecto de división entre los socios del activo resultante. Determinación de la cuota de liquidación y reparto del haber social.
cve: BORME-C-2020-1902
Verificable en https www.boe.es
Segundo.- Liquidación de la Sociedad.
