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Las Malvinas son argentinas AÑO CIX - TOMO DCLXXXVIII - Nº 74
CORDOBA, R.A., VIERNES 8 DE ABRIL DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

xeEdyeHJNeC9nVzl4UT09 ID de reunión: 870
5898 5210. A fin de participar en la Asamblea a distancia el asociado deberá confirmar la asistencia con un correo electrónico dirigido a la dirección institucional del ente con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea y además ser usuarios Cidi Nivel II en la Plataforma Ciudadano Digital, conforme a la Resolución de IPJ Nº 25/2020 para que pueda ingresar su asistencia y dar a conocer el sentido de su voto. ORDEN DEL DIA: 1 Lectura del Acta anterior. 2 Designación de 2 socios para firmar el Acta .3º Causas de Convocatoria fuera de término 4.-Consideración de las Memorias, Balances Generales, Informes de Comisión Revisora de Cuentas de los ejercicios cerrados al 31/12/2020
y 31/12/2021. 5º Elección de Autoridades: Miembros Suplentes de Comisión Directiva por 1 año y Comisión Revisora de Cuentas por 1 año.
8 días - Nº 370891 - $ 6500 - 13/04/2022 - BOE

AGROMETAL S.A.I.
MONTE MAIZ
CONVOCATORIA. Se convoca a los Señores Accionistas de Agrometal S.A.I. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 28 de abril de 2022 a las 16.00 horas, en la sede social, Misiones 1974, Monte Maíz, Córdoba, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;
2 Consideración de los documentos que prescriben el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550, normas de la CNV y Bolsa de Comercio correspondientes al ejercicio económico nº 65 cerrado el 31/12/2021. Consideración de la gestión de Directores, los Gerentes y Comisión Fiscalizadora; 3 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 por $ 115.951.251 en exceso de $ 16.570,97 sobre el límite del CINCO
POR CIENTO 5% de las utilidades acreditadas conforme al artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y la reglamentación, ante el monto propuesto de distribución de dividendos; 4 Remuneración a la comisión fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021; 5 Remuneración al auditor independiente por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021; 6 Considerar la propuesta de distribución de resultados no asignados: a Distribución de dividendos en efectivo de $ 500.000.000.- que representa $ 5,00 por acción en circulación, pagaderos en cuotas periódicas, neto, de corresponder, del Impuesto sobre los Bienes Personales determinado por la compañía como responsable sustituto, la primera de las cuotas, correspondiente al 20% de aquellos
$ 100.000.000.- el día 26 de mayo de 2022, la segunda correspondiente al 20% de aquellos $ 100.000.000.- el día 24 de junio de 2022, la tercera correspondientes al 20% de aquellos $
100.000.000 el día 26 de agosto de 2022, la cuarta correspondientes al 20% de aquellos $
100.000.000 el día 28 de octubre de 2022 y la quinta y última correspondientes al 20% de aquellos $ 100.000.000 el día 23 de diciembre de 2022; b incrementar por el remanente de $
620.026.148 la Reserva Facultativa de libre disponibilidad; 7 Designación de tres síndicos titulares y tres suplentes; 8 Designación del auditor independiente titular y suplente de la documentación correspondiente al ejercicio económico iniciado el 1º de enero de 2022. Nota: los señores accionistas que deseen concurrir a la asamblea, y sean titulares de cuentas comitentes, deberán gestionar el certificado de titularidad de acciones en forma electrónica de acuerdo al Comunicado 9481 de la Caja de Valores S.A., en cambio los accionistas que tengan cuentas abiertas directamente en el registro administrado por Caja de Valores S.A, deberán enviar los formularios de solicitud de certificado por mail a registro@
cajadevalores.com.ar. El domicilio electrónico habilitado especialmente para presentar los certificados mencionados es: asamblea@agrometal.
com, venciendo el plazo para su presentación el día 22 de abril de 2022.
5 días - Nº 371113 - $ 10336,25 - 08/04/2022 - BOE

BAGLEY ARGENTINA S.A.
ARROYITO

Ejercicio. Consideración de la constitución de Reservas Facultativas y/o de una Reserva Especial.
Consideración de la distribución de dividendos en efectivo. 7 Consideración de las retribuciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora.
8 Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los que correspondan. 9 Elección de tres Síndicos Titulares y tres Síndicos Suplentes para integrar la Comisión Fiscalizadora. 10 Designación del Contador que certificará los Estados Financieros del Ejercicio Económico Nº 19 y consideración de su retribución. Designación de un Contador Suplente que lo reemplace en caso de impedimento. NOTA:
Se recuerda a los señores accionistas que, para poder concurrir a la Asamblea, deberán comunicar su asistencia en la Sede Social, con tres días hábiles de anticipación a la fecha de la misma art. 238 Ley 19.550 o por correo electrónico a la casilla notifsociedades@arcor.com, indicando un teléfono y una dirección de correo electrónico. Si la fecha de la Asamblea se encontrase comprendida dentro del período en que por disposición del Poder Ejecutivo de la Nación, se prohíba, limite o restrinja la libre circulación de las personas en general, como consecuencia del estado de emergencia sanitaria declarada por el Decreto de Necesidad y Urgencia N 297/2020 y sus eventuales prorrogas, la Asamblea se podrá celebrar a distancia, por medio de transmisión simultánea de audio y video, a través de Cisco Webex, cuyas características y modalidad de conexión se informarán oportunamente a los accionistas que comuniquen su asistencia. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 371382 - $ 9275 - 08/04/2022 - BOE

ASOCIACIÓN CIVIL DE
GALERIAS DE ARTE DE CÓRDOBA FARO

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. Se convoca a los Señores Accionistas de Bagley Argentina S.A., a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el 29 de abril de 2022, a las 11:00 horas, en la sede social sita en la Avda. Marcelino Bernardi Nº 18 de la Ciudad de Arroyito, Provincia de Córdoba, República Argentina, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de la Asamblea. 2
Consideración de la Memoria, el Inventario, los Estados Financieros, el Informe del Auditor y el Informe de la Comisión Fiscalizadora, y demás documentación contable correspondiente al Ejercicio Económico Nº 18 finalizado el 31 de di-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Por acta de Comisión Directiva Nº 4 de fecha 15/03/2022, se decidió de manera unánime convocar de manera presencial a los Asociados de la ASOCIACIÓN
CIVIL DE GALERIAS DE ARTE DE CÓRDOBA
FARO a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 29 de abril de 2022, a las 17 hs. en primera convocatoria y, por así autorizarlo el estatuto, a las 17.30 hs. en segunda convocatoria, en la sede social, sita en calle Perito Moreno S/N, Manzana E, Lote 3, Ba-

ciembre de 2021. 3 Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora. 4
Consideración de las fianzas otorgadas. 5 Ratificación de todo lo actuado por el Directorio, en relación a la inversión realizada en Mastellone Hermanos S.A. 6 Consideración de los Resultados No Asignados, y destino del Resultado del
rrio La Reserva de la Ciudad de Córdoba Capital, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1.
Designación de dos asociados para la suscripción del acta de asamblea, conjuntamente con el Presidente y Secretaria de la Asociación; 2.
Consideración de los estados contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre
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