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Las Malvinas son argentinas
VIERNES 1 DE ABRIL DE 2022
AÑO CIX - TOMO DCLXXXVIII - Nº 68
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
CLINICA SAVIO PRIVADA S.A.
RIO TERCERO
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA. Convócase en primera y segunda convocatoria a los señores accionistas de CLINICA
SAVIO PRIVADA S.A., a ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA a celebrarse el 26/04/2022 a las 12.30 hs. en los salones del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cba. Delegación Río 3º, sito en calle Las Heras esquina Colón, Río 3º, pcia. de Cba, para tratar el siguiente Orden del Día: 1 Consideración de la Memoria, Balance General, Estado de Resultados y cuadros anexos a los Estados Contables por el ejercicio económico Nro. 22 cerrado el 31/12/2021. 2
Retribución al Directorio. 3 Elección de autoridades por vencimiento del mandato de las actuales. 4 Designación de dos accionistas para firmar el acta junto con el Sr. Presidente. // Fecha límite para cursar comunicación de asistencia:
21/04/2022, 12.30 horas. Convocatoria según Arts. 15º y 16º del Estatuto Social. Carlos E.
DUERPresidente.

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Comercial de la Nación y la Resolución General de la Comisión Nacional de Valores N 830/2020, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1
Aprobación de la celebración de la presente asamblea en la forma alternativa prevista por la Comisión Nacional de Valores N 830/2020; 2
Designación de los firmantes del acta de asamblea; 3 Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inciso 1, de la Ley General de Sociedades, por el ejercicio económico finalizado el 31.12.2021 y consideración de su resultado; 4º Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2021. Consideración de las remuneraciones al directorio y al consejo de vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021, en exceso del límite del CINCO POR CIENTO 5% de las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley N 19.550 y reglamentación, ante propuesta de no distribución de dividendos; 5 Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes, y su designación; 6
Designación de nuevos auditores externos; 7
Otorgamiento de autorizaciones.
5 días - Nº 371310 - $ 10025 - 05/04/2022 - BOE

FEDERACIÓN ARGENTINA DE
PROTESISTAS DENTALES
DE LABORATORIO

5 días - Nº 371254 - $ 2810 - 07/04/2022 - BOE

SAVANT PHARM S.A.
CUIT: 30-66915988-5. Convocase a los accionistas a asamblea general ordinaria y extraordinaria para el día 22 de abril de 2022 a las 12:00
en primera convocatoria y a una hora después en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, a celebrarse de manera remota a través de la plataforma Zoom a cuya sala virtual de reunión se podrá acceder mediante un link a ser oportunamente informado por el Directorio por correo electrónico y a cuyo fin los señores accionistas que comuniquen su participación al acto asambleario en los términos del artículo 238 de la Ley General de Sociedades deberán comunicar una dirección de correo electrónico válida y vinculante a la que será remitido el link en cuestión, todo ello de conformidad con lo previsto por los artículo 158 y concordantes del Código Civil y
a SECCION

Por ACTA N 9 el Comité Ejecutivo de FAPDEL reunida el 10-03-2022 convoca a socios a Asamblea Extraordinaria según estatuto el día 22-4-2022 a las15 hrs-1er llamado. modalidad presencial, en Hotel Altos de la Viña domicilio Av. Pasquini López 50 Bo Altos de la Viña, Jujuy.
Orden del día:1.Designación de 2 socios para firmar el acta.2.Reforma total del estatuto vigente, en consideración artículo por artículo.
8 días - Nº 370032 - $ 4441,60 - 01/04/2022 - BOE

HOLCIM ARGENTINA S.A.
Convocatoria a Asamblea. Se convoca a los Señores Accionistas de HOLCIM ARGENTINA
S.A. la Sociedad a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de abril de 2022,
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

SUMARIO
Asambleas Pag. 1
Fondos de Comercio Pag. 11
Sociedades Comerciales Pag. 12

a las 11:00 horas en primera convocatoria, en calle Juan Neper 5689, Villa Belgrano, ciudad de Córdoba, código postal X5021FBK, provincia de Córdoba domicilio distinto al de la sede social, para tratar el siguiente Orden del Día: 1
Designación de dos accionistas para que en representación de la Asamblea y juntamente con el Presidente confeccionen y firmen el acta; 2 Consideración de la documentación del art. 234, inc.
1 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico N 90 cerrado el 31 de diciembre de 2021; 3 Consideración del resultado del ejercicio. Al respecto la propuesta del Directorio es: i destinar la suma de $ 366.467.453 al incremento de la reserva legal prevista por el artículo 70
de la ley 19.550, suma que representa el cinco por ciento 5% de la ganancia neta del ejercicio bajo consideración; y ii destinar el saldo remanente igual a la suma de $ 6.962.881.615 al incremento de la reserva facultativa para futuras distribuciones de utilidades y/o adquisición de acciones propias; 4 Consideración de la gestión del Directorio y la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021; 5 Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021 por la suma de $ 124.201.190; 6 Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora por la suma de $ 1.680.929 correspondientes a las tareas desarrolladas durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021; 7 Determinación de los retiros a cuenta de honorarios a ser efectuados por los directores titulares en el ejercicio N 91, que finalizará el 31 de diciembre de 2022; 8 Fijación de los honorarios del contador certificante correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2021; 9 Designación del contador que certificará los estados financieros del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2022; 10 Fijación del número de directores titulares y suplentes; 11 Designación de directores titulares y suplentes por un ejercicio; 12
Designación de los miembros titulares y suplen-

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