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Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano AÑO CVII - TOMO DCLXXII - Nº 289
CORDOBA, R.A., MARTES 22 DE DICIEMBRE DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS
TICINO
JL S.A.

Convocatoria a asamblea general ordinaria de accionistas. El Directorio de JL S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas fijada para el día miércoles 6 de enero de 2021, a las 10:00 horas en primera convocatoria y a las 11:00 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de su sede social, a los fines de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1 Elección de dos 2 accionistas que suscribirán el acta. 2 Lectura y consideración de los Estados Contables y sus cuadros, notas y anexos, correspondientes al ejercicio Nº 30 cerrado el 31 de agosto de 2020, con su correspondiente informe del auditor. 3 Consideración de la memoria presentada por el Directorio para su aprobación. 4 Aprobación de la gestión del Directorio. Remuneración.
5 Constitución de Reserva legal 6 Elección de síndicos titular y suplente por el período de un 1
año. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Sociedades y el estatuto social, cursando comunicación para que se los inscriba en el libro de registro de asistencia. Asimismo, los representantes de personas jurídicas deberán adjuntar a la comunicación de asistencia, copia de constancia de inscripción de la respectiva sociedad en el Registro Público de Comercio. Se hace presente que la documentación a considerar se encuentra a disposición de los señores accionistas en la sede social. EL DIRECTORIO.
5 días - Nº 290451 - $ 6158,75 - 29/12/2020 - BOE

BELL VILLE
BELL VILLE GOLF CLUB ASOCIACION CIVIL
Por Acta N 152 de fecha 01.12.2020, la Comisión Directiva resolvió convocar a los asociados a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, a celebrarse el día lunes 22 de febrero de 2021, a las 20 horas en primera convocatoria y a las 20:30 hs en segundo llamado, en la sede social sito en calle Intendente Barcia Nº 1000, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Elección de dos asambleístas a los fines de la suscripción del acta correspondiente.- 2.- Explicar las razones por la cual no se pudo realizar la Asamblea General Ordinaria correspondiente al periodo anual 2019.- 3.- Consideraciones de la memoria anual de los ejercicios número 8 y 9 cerrados al 31 de Diciembre de 2019 y 31 de Diciembre de 2020.- 4.- Consideraciones de los Estados Contables; Estado de Recursos; Gastos y Ane-

xos de los ejercicios números 8 y 9 cerrados el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020 respectivamente.- 5.- Informe del Órgano de Fiscalización de los ejercicios número 8 y 9 el 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020 respectivamente.- 6.- Elecciones de Autoridades en un todo de acuerdo al Título IV/X del Estatuto Social; Comisión Directiva 11
miembros titulares y 2 suplentes, a saber: un presidente; un vicepresidente; un secretario;
un prosecretario; un tesorero; un protesorero;
cinco vocales titulares y dos suplentes, por el periodo de dos años. Órgano de Fiscalización:
una comisión fiscalizadora de cuentas compuesta por tres miembros titulares y un suplente, por el periodo de dos años.- 7.- Aprobación del REGLAMENTO INTERNO DEL B.V.G.C. en un todo de conformidad con el Estatuto Social de fecha 01.01.2012.- FDO: Comisión Directiva.1 día - Nº 290457 - $ 789,69 - 22/12/2020 - BOE

A. GIACOMELLI S.A.
Convocase a los señores Accionistas de A.
GIACOMELLI S.A. a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas en primera convocatoria para el día 11 de Enero de 2021 a las 15 hs. y en segunda convocatoria para el día 11 de Enero de 2021 a las 16 hs.
en el domicilio sito en Ruta Nacional Nº 9, km.
690 Estación Ferreyra, a los fines de tratar el siguiente orden del día: 1 Elección de dos accionistas para suscribir el acta de Asamblea.
2 Consideración de la Documentación que refiere el art 234 inc 1 de la LGS correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019. 3 Aprobación de la Gestión del Directorio por las tareas realizadas en dicho ejercicio y asignación de honorarios de los mismos. 4
Consideración del proyecto de distribución de utilidades correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2019 y su destino. 5 Elección de los Directores titulares y suplentes de acuerdo a lo prescripto por la Ley 19.550 y el Estatuto Social. 6 Aumento del capital social en cinco mil trescientas cuarenta y ocho acciones 5348 Clase A con derecho a cinco votos por acción de valor nominal $.
0,000001 cada una y con una prima de emisión de $. 403,6593109 por cada acción. Se recuerda a los señores accionistas que para participar de la asamblea deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 238 de la Ley 19.550, cerrando el Registro de Asistencia el día 5 de Enero de 2021 a las 18 horas. EL DIRECTORIO.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 290458 - $ 6158,75 - 24/12/2020 - BOE

SERRANO
METALURGICA EL GRINGO S.A.
CUIT N 30-71075766-2
AUMENTO DE CAPITAL REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL Por Acta de Asamblea General Extraordinaria N 26, de fecha 02/11/2020, se aprobó el aumento del capital social por CATORCE MILLONES DE PESOS $14.000.000 acciones, ordinarias, nominativas, no endosables, de la clase A, valor nominal DIEZ 10 pesos cada una, con derecho a 5 votos por acción; y la REFORMA del Estatuto Social en su ARTÍCULO
QUINTO, el cual queda redactado de la siguiente manera: El Capital Social será de CATORCE
MILLONES DE PESOS $14.000.000 representado por UN MILLON CUATROCIENTOS
MIL1.400.000 acciones ordinarias, nominativas no endosables, de la clase A, con derecho a CINCO 5 votos por acción, de un valor nominal de diez pesos $10 cada una. En los aumentos futuros, el capital deberá suscribirse totalmente en cada acto, y deberá integrarse de la forma prescripta en el Art. 167 de la Ley Nº 19.550. El capital puede ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuplo de su monto conforme al artículo 188 de la Ley 19.550.
1 día - Nº 290462 - $ 467,98 - 22/12/2020 - BOE

PILAR
SCARAFFIA S.A.
ELECCION DE AUTORIDADES. PILAR, DPTO.
DE RIO SEGUNDO. Por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 20/04/2020, se llevó a cabo la elección de Autoridades del Directorio por el término de tres ejercicios, siendo elegidos como: Director Titular y Presidente, Sr. Leonardo Miguel Scaraffia, DNI Nº6.388.805, CUIT Nº2006388805-3, sexo masculino, y en el cargo de Director Suplente, el Sr. Pablo Damián Scaraffia, DNI Nº27.672.284, CUIT Nº20-27672284-1, sexo masculino. Mediante Acta de Directorio de fecha 20/04/2020, ambos aceptan sus cargos y fijan domicilio especial a los efectos del art. 256 de la Ley General de Sociedades, en calle Juan Bautista Alberdi Nº1730, de la Ciudad de Pilar, Dpto.
de Río Segundo, Pcia. de Córdoba, y declaran bajo juramento de ley no estar comprendidos dentro de las prohibiciones e incompatibilidades del art. 264 de la L.G.S. y haber entregado cada uno $10.000 en efectivo a la Sociedad en concepto de garantía en cumplimiento de lo establecido en el art. 256 de la L.G.S.
1 día - Nº 290561 - $ 435,12 - 22/12/2020 - BOE

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