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Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
VIERNES 4 DE DICIEMBRE DE 2020
AÑO CVII - TOMO DCLXXII - Nº 278
CÓRDOBA, R.A.
http boletinoficial.cba.gov.ar Email: boe@cba.gov.ar
ASAMBLEAS
PALMAS DE CLARET S.A.
El Directorio de Palmas de Claret S.A. convoca a Asamblea General Ordinaria de accionistas, la que se llevará a cabo en el quincho del Complejo Palmas de Claret, ubicado en calle Pan de Azúcar Nº 200 de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, el próximo 22 de Diciembre de 2020 a las 19:00 horas en primera convocatoria y a las 20:00 horas en segunda convocatoria a los fines de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1 Designación de accionistas para que junto con el Sr. Presidente, suscriban el acta de asamblea. 2 Consideración de los Balances y demás Estados Contables correspondientes al ejercicio iniciado el 01 de enero de 2017 y cerrado el 31 de diciembre del mismo año, conforme art. 234 de la ley 19.550. 3 Consideración de los Balances y demás Estados Contables correspondientes al ejercicio iniciado el 01 de enero de 2018 y cerrado el 31 de diciembre del mismo año, conforme art. 234 de la ley 19.550.
4 Consideración de los Balances y demás Estados Contables correspondientes al ejercicio iniciado el 01 de enero de 2019 y cerrado el 31
de diciembre del mismo año, conforme art. 234
de la ley 19.550. 5 Aprobación de la gestión del Directorio por las funciones desempeñadas desde su designación y hasta la fecha, en los términos del art. 234, inc. 3 de la ley 19.550. 6
Necesidad de reducir la cantidad de Directores, a fin de contar con un Directorio integrado por un 01 Director Titular y un 01 Suplente y elección de las personas que ocuparán dichos cargos que se desempeñarán desde el día 01/01/2021
y hasta el vencimiento del ejercicio.
5 días - Nº 288075 - $ 6758 - 14/12/2020 - BOE

CONO S.A.
Convocatoria a Asamblea Especial Clase H.
Convócase a los Sres. Accionistas clase H de CONO S.A a Asamblea Especial Clase H de la Sociedad para el día 22 de diciembre de 2020
a las 12:00 hs. en primera convocatoria y a las 12:30 hs en segunda convocatoria, la cual será
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a SECCION

celebrada en forma Remota, a través de la utilización de la plataforma digital Teams, en virtud de las medidas de emergencia sanitaria y restricción de la circulación dispuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N 260/2020
y sus prórrogas y en cumplimiento de los requisitos prescriptos por la Resolución IPJ N
25G/2020, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1. En caso que la Asamblea se celebre en forma presencial: Designación de dos accionistas para suscribir el acta. En caso de celebrarse mediante video conferencia: Autorización al Sr. Presidente para que confeccione el Registro de Asistencia y transcriba y firme en el libro respectivo el acta grabada. 2. Designación de Director Titular clase H y Director Suplente clase H por los ejercicios 20/22. 3. Autorizaciones especiales. Notas: De conformidad con la Resolución IPJ N 25G/2020, la asamblea será realizada por videoconferencia, mediante la utilización del sistema de videoconferencia Teams que permite: i la libre accesibilidad a la Asamblea de todos los accionistas; ii la transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras en el transcurso de toda la Asamblea; y iii la grabación de la Asamblea en soporte digital por la Sociedad quedando a disposición de los accionistas por el término de 5 años, de igual manera se habilitará la posibilidad a los participantes que deseen grabar la misma si así lo solicitaren.
A dichos efectos se informa: 1. El sistema a utilizarse será la plataforma Teams, al que podrá accederse mediante el link que será remitido por la Sociedad, a los accionistas que comuniquen su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico o nota remitida a la sede social de acuerdo a lo indicado en el punto siguiente. 2.
Los accionistas deberán comunicar su asistencia a la asamblea mediante correo electrónico dirigido a siguiente casilla electrónica cbutus@
cono-group.com y/o a la sede social, sirviendo el envío como comprobante suficiente para la acreditación, con no menos de tres 3 días hábiles de anticipación a la fecha de la misma.
Salvo que se indique lo contrario, se utilizará la dirección de correo electrónico desde donde cada accionista comunicó su asistencia para informar el link de la videoconferencia. La pre-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS
JURÍDICAS - ASAMBLEAS Y OTRAS

SUMARIO
Asambleas Pag. 1
Fondos de Comercio Pag. 12
Sociedades Comerciales Pag. 12

sente cumple la formalidad de una debida convocatoria conforme los estatutos de la Sociedad y las normas registrales vinculantes, por lo que esperamos contar con vuestra asistencia.
5 días - Nº 288006 - $ 11513,75 - 11/12/2020 - BOE

CONO S.A.
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria. Convócase a los Sres. Accionistas de CONO S.A Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de la Sociedad para el día 22 de diciembre de 2020 a las 10:00 hs.
en primera convocatoria y a las 10:30 hs en segunda convocatoria, la cual será celebrada en forma Remota, a través de la utilización de la plataforma digital Teams, en virtud de las medidas de emergencia sanitaria y restricción de la circulación dispuestas por el Decreto de Necesidad y Urgencia N 260/2020 y sus prórrogas y en cumplimiento de los requisitos prescriptos por la Resolución IPJ N 25G/2020, a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1. En caso que la Asamblea se celebre en forma presencial: Designación de dos accionistas para suscribir el acta. En caso de celebrarse mediante video conferencia: Autorización al Sr. Presidente para que confeccione el Registro de Asistencia y transcriba y firme en el libro respectivo el acta grabada; 2. Consideración de la documentación prescripta por el art. 234 inc 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2020; 3. Ratificación cierre proceso de rescate conforme instrucciones recibidas por los accionistas y dispuesta por el Directorio; 4. Consideración del resultado del ejercicio y su destino; 5. Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2020 y su remuneración. 6. Designación de Directores Titulares y Directores Suplentes por ejercicios 20/22. 7. Consideración del Plan Estratégico de Negocios. 8. Autorizaciones especiales. Notas: De conformidad con la Resolución IPJ N 25G/2020, la asamblea será realizada
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