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Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano AÑO CVII - TOMO DCLXXII - Nº 278
CORDOBA, R.A., VIERNES 4 DE DICIEMBRE DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SOCIEDADES - PERSONAS JURÍDICAS
ASAMBLEAS Y OTRAS

1 Designación de dos accionistas para que conjuntamente con la Presidencia suscriban el Acta de Asamblea. 2 Motivos de la realización de la Asamblea fuera de término. 3 Consideración del Balance General, Estados de Resultados, Distribución de Ganancias, Memoria del Directorio, correspondiente al Ejercicio cerrado el 31/12/2019. 4 Consideración de la Gestión del Órgano de Administración y fiscalización por sus funciones durante el ejercicio. 5 Distribución de Utilidades y fijación de Honorarios al Directorio por encima de los topes máximos establecidos en el artículo 261 de la ley General de Sociedades, si correspondiere. 6 Declarar la Nulidad de las autoridades elegidas en la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria Nº 20 de fecha 03
de Mayo del año 2016. 7 Ratificación de Asamblea General Ordinaria-Extraordinaria Nº 20, de fecha 03/05/2016, en todo lo que no haya sido declarado nulo en esta Asamblea, ratificación de la Asamblea General Ordinaria Autoconvocada Nº 21 de fecha 27 de Junio de 2017, ratificación de la Asamblea General Ordinaria Autoconvocada Nº 22 de fecha 18/05/2018 y ratificación de la Asamblea General Ordinaria Autoconvocada de fecha 26/12/2019. 8 Elección de autoridades.
5 días - Nº 286930 - $ 7049,50 - 04/12/2020 - BOE

SOCORRO MÉDICO SAN MARTIN S.A.
Por Asamblea General Ordinaria nº 6 de fecha 01/09/2020, SOCORRO MÉDICO SAN MARTIN S.A., se resolvió: A Integrar el Directorio:
única Directora Titular y Presidente: Silvana María FERNANDEZ, DNI 20.260.160, CUIT
27-20260160-5, nacida el 14-12-1968, argentina, divorciada, comerciante, domiciliada en la calle Lamadrid nº 560 de la Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba y Director Suplente:
Paulo Sergio RUSSO, DNI 24.230.557, CUIT
20-24230557-5, nacido el 11-03-1975, argentino, casado, Licenciado en Administración, domiciliado en calle Ernesto Bosch 490 de la Ciudad de Córdoba; B Prescindir de la sindicatura; C
Cambiar la dirección de la actual sede social, sita en calle Tucumán 1224 de la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, República Argentina, reemplazándola por la situada en Bv. Vélez Sarsfield nº 1065, de la Ciudad de Villa María, Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 287112 - $ 369,40 - 04/12/2020 - BOE

EMERGENCIAS MÉDICAS
SANTA MARIA S.A.
Por Asamblea General Ordinaria de fecha 02/09/2020, EMERGENCIAS MÉDICAS SANTA MARIA S.A., se resolvió: A Integrar el Di-

rectorio: único Director Titular y Presidente:
Nicolás VOTTERO, DNI 32.256.430, CUIT 2332256430-9, nacido el 05/04/1986, argentino, soltero, contador público, domiciliado en calle Ituzaingo nº 1320 de la Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba y Directora Suplente: Silvana María FERNANDEZ, DNI 20.260.160, CUIT 2720260160-5, nacida el 14-12-1968, argentina, divorciada, comerciante, domiciliada en la calle Lamadrid nº 560 de la Ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba; B Prescindir de la sindicatura; C Cambiar la dirección de la actual sede social, sita en calle Giorello nº 360, de la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, República Argentina; reemplazándola por la situada en calle Uruguay nº 274, de la Ciudad de Alta Gracia, Provincia de Córdoba, República Argentina.
1 día - Nº 287113 - $ 373,11 - 04/12/2020 - BOE

LEST SOCIEDAD ANONIMA
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria. Se convoca a los señores accionistas de LEST SOCIEDAD ANONIMA a Asamblea General Ordinaria Extraordinaria para el día 15 de diciembre de 2020 a las 20 horas en primera convocatoria y a las 21 horas en segundo llamado, en Sala Verne del Hotel Neper sito en calle Juan Neper Nº 5689 esquina Edmundo Mariotte de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina no es sede social, a fin de tratar el siguiente Orden del Día: 1
Designación de dos accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2 Tratamiento de las razones por las cuales los Estados Contables se consideran fuera del plazo establecido en el art.
234, in fine, de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984; 3 Consideración de los documentos que prescribe el art. 234, inc. 1 de la Ley General de Sociedades 19.550, t.o. 1984, correspondientes al Ejercicio Económico Nº 15, iniciado el 1º de abril de 2019 y finalizado el 31
de marzo de 2020; 4º Destino de los resultados del ejercicio; 5º Remuneración al Directorio por su desempeño en el período considerado;
6 Gestión del Directorio por su actuación en el ejercicio mencionado; 7º Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, resuelto ello, proceder a su elección por término estatutario; 8º Consideración de la conveniencia de aumentar el capital social. En su caso, tratamiento, además del monto, de la época de emisión de las acciones, valor nominal, derecho de suscripción, clase, forma y condiciones de pago. Autorizaciones y delegaciones al Directorio; y 9 En el supuesto de aprobarse el punto anterior, reforma del Artículo Cuarto del Estatuto Social. Nota: Se comunica a los señores accio-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

nistas que: i Para participar de la misma deberán dar cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias vigentes, cerrando el libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales el día 09 de diciembre de 2020 a las 18 horas; y ii Documentación a considerar a su disposición en el horario de 9
a 13 horas en la sede social de calle Islas del Atlántico Sur Nº 4685 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
5 días - Nº 287123 - $ 7781 - 04/12/2020 - BOE

ASOCIACION CAMPIÑAS DEL SUR S.A.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA. Por Acta de Directorio de fecha 30/11/2020, se convoca a los accionistas de ASOCIACION CAMPIÑAS DEL SUR S.A a asamblea general ordinaria, a celebrarse el día 28 de diciembre de 2020, a las 19:00 horas en primera convocatoria, y en segunda convocatoria a las 20:00 horas, la misma se realizará con la modalidad de asamblea a distancia conforme a lo establecido en la Resolución 25-20
de IPJ con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1 Designación de accionistas para que suscriban el acta de asamblea; 2 Consideración de la memoria y documentación contable correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31/03/2020. 3 Aprobación de la gestión del órgano de administración por sus funciones hasta la fecha de la celebración de la asamblea general ordinaria. Para participar de la Asamblea, los accionistas deberán cursar comunicación a la sociedad para que se los inscriba en el Libro Registro y Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas Generales, con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada Art 238 LGS. Notas: Asamblea a Distancia: De conformidad con la Resolución 25-20
IPJ, la Asamblea será realizada a distancia, mediante la utilización del sistema de videoconferencia, que permite:ila accesibilidad a la Asamblea de todos los participantes;iila transmisión simultánea de sonido, imágenes y palabras de los participantes;iiilos señores miembros podrán participar con voz y emitir su voto en forma oral y/o electrónica durante el transcurso de la Asamblea;ivla grabación de la Asamblea en forma digital y la conservación de una copia en soporte digital.A dichos efectos se informa1El sistema a utilizarse será la plataforma ZOOM, a la que podrá accederse mediante el link que será remitido por la Sociedad, junto al instructivo de acceso y desarrollo del acto asambleario, a los asociados que comuniquen su asistencia a la Asamblea mediante correo electrónico.2Los asociados deberán comunicar su asistencia a la
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