Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 28/3/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 60
Lunes 28 de marzo de 2022
Pág. 1439
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1137
CORRETAJE E INFORMACIÓN MONETARIA Y DE DIVISAS, S.A.
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Madrid, C/Príncipe de Vergara, nº 131, Planta 5, a las 11,30 horas, el día 28 de abril de 2022, en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora el día 29 de abril de 2022, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de CIMD, S.A. y de su Grupo consolidado, así como la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al año 2021.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social de CIMD, S.A. correspondiente al ejercicio 2021.
Tercero.- Autorización adquisición autocartera.
Cuarto.- Reelección de auditores.
Quinto.- Reelección de consejeros.
Sexto.- Documentación y ejecución de los acuerdos.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
Tendrán derecho de asistencia los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el libro registro de acciones nominativas con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta. De conformidad con los artículos 272 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el momento de la publicación del anuncio de la convocatoria de la Junta General, estarán a disposición de los accionistas para su consulta y obtención de forma inmediata y gratuita, en las oficinas de C/Príncipe de Vergara, nº 131, Planta 3, de Madrid, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, en particular, las cuentas anuales, el informe de gestión, y el informe de los auditores de cuentas. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que así lo soliciten.
Madrid, 23 de marzo de 2022.- El Presidente del Consejo de Administración, Iñigo Trincado Boville.
cve: BORME-C-2022-1137
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
