Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 24/3/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 58
Jueves 24 de marzo de 2022
Pág. 1324
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1075
CIE AUTOMOTIVE, SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acuerdo del Consejo de Administración de CIE Automotive, Sociedad Anónima la "Sociedad", se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar, a las doce horas y treinta minutos, el día 28 de abril de 2022
en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda, en el Palacio Euskalduna, avenida Abandoibarra, 4, Bilbao Bizkaia, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de CIE
Automotive, Sociedad Anónima, e informe de gestión, y las cuentas anuales e informe de gestión de su grupo consolidado de sociedades, correspondientes al ejercicio 2021.
Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.
Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2021.
Cuarto.- Examen y aprobación del estado de información no financiera consolidado de CIE Automotive, Sociedad Anónima, y sus sociedades filiales, correspondiente al ejercicio 2021.
Quinto.- Dejando sin efecto la autorización otorgada por la Junta General de Accionistas de 5 de mayo de 2021, autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades del grupo, de conformidad con los artículos 146 y 509 de la Ley de Sociedades de Capital; reducción del capital social para amortizar acciones propias, delegando en el Consejo las facultades necesarias para su ejecución.
Sexto.- Fijación del importe máximo de la remuneración de los consejeros en su condición de tales para el ejercicio en curso.
Séptimo.- Fijando en catorce 14 el número de miembros del Consejo de Administración, nombramiento de don Íñigo Barea Egaña, como miembro del Consejo de Administración, como consejero dominical.
Octavo.- Ratificación y nombramiento de doña Suman Mishra como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, como consejera dominical.
Décimo.- Ratificación y nombramiento de doña María Eugenia Girón Dávila como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, como consejera independiente.
Undécimo.- Nombramiento de don Javier Fernández Alonso como miembro del Consejo de Administración, como consejero dominical.
Duodécimo.- Prórroga del nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad y su grupo consolidado para el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
cve: BORME-C-2022-1075
Verificable en https www.boe.es
Noveno.- Ratificación y nombramiento de doña Elena Orbegozo Laborde como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, como consejera independiente.
