Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 1/3/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 41
Martes 1 de marzo de 2022
Pág. 881
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
718
CÁDIZ CLUB DE FÚTBOL S.A.D.
El Consejo de Administración del Cádiz Club de Fútbol, S.A.D. en adelante, "Cádiz CF" o "la Sociedad", de conformidad con lo previsto en sus Estatutos Sociales y en la vigente Ley de Sociedades de Capital, ha decidido convocar a los señores accionistas a la Junta General extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social del Cádiz CF sito en el Estadio Nuevo Mirandilla antes Ramón de Carranza, Plaza de Madrid s/n 11010 Cádiz Cádiz, el próximo día 7 de abril de 2022 a las 10:00 horas CET, en primera convocatoria, o al día siguiente 8 de abril de 2022, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver las cuestiones previstas en el siguiente Orden del día Primero.- Completar, en su caso, la ratificación realizada en la Junta General de 26 de diciembre de 2020, de los acuerdos adoptados desde la pasada Junta General celebrada el día 19 de mayo de 2017.
A En relación a la Junta General Ordinaria de fecha 23 de diciembre de 2017:
i. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales auditadas relativas al ejercicio 2016/2017, finalizado a fecha 30 de junio de 2017.
ii. Toma de acuerdos relativa a la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión social, Temporada 16/17.
B En relación a la Junta General Ordinaria de fecha 21 de diciembre de 2018:
i. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2017/2018, finalizado a 30 de junio de 2018.
ii. Aprobación de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio social, Temporada 17/18.
iii. Renovación de cargo de auditor de cuentas para el ejercicio social de las Temporadas 18/19, 19/20 y 20/21.
iv. Adopción de acuerdo de ejercicio de acción de responsabilidad social contra D. Enrique Pina Campuzano, según nota instructa que se adjunta al acta.
C En relación a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 28 de diciembre de 2019:
i. Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 18/19, finalizado a 30 de junio de 2019.
iii. Ratificación de nombramiento como miembro del Consejo a D. Martín José Marichal, efectuado por cooptación.
iv. Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
v. Ejercicio de acción de responsabilidad social, artículo 238, contra D.
Florentino Manzano, D. Alessandro Gaucci y D. Gabirelle de Bono.
Segundo.- Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación, ejecución, formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.
cve: BORME-C-2022-718
Verificable en https www.boe.es
ii. Aprobación de la propuesta de distribución de resultados del ejercicio y de la gestión social, Temporada 18/19.
