Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 30/3/2022 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 62
Miércoles 30 de marzo de 2022
Pág. 1480
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
1171
ALMIRALL, S.A.
El Consejo de Administración de ALMIRALL, S.A. la "Sociedad", ha acordado convocar a sus accionistas a Junta General Ordinaria para su celebración por medios exclusivamente telemáticos el día 6 de mayo de 2022, a las 13:00 horas en primera convocatoria, o, de no alcanzarse el quórum necesario, en segunda convocatoria, el siguiente día 7 de mayo de 2022, a la misma hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de Almirall, S.A., correspondientes al ejercicio 2021 y del correspondiente informe de gestión.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales consolidadas del grupo del que Almirall, S.A., es sociedad dominante, correspondientes al ejercicio 2021, y del correspondiente informe de gestión.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera correspondiente al ejercicio de 2021.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2021.
Quinto.- Aplicación del resultado del ejercicio social de 2021.
Sexto.- Distribución de dividendo con cargo a reservas de libre disposición.
Séptimo.- Aumento de capital social por el importe determinable según los términos del acuerdo mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de 0,12
euros de valor nominal cada una, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a reservas voluntarias procedentes de beneficios no distribuidos. Previsión expresa de posibilidad de asignación incompleta. Delegación de facultades al Consejo de Administración para fijar las condiciones del aumento en todo lo no previsto por esta Junta General, realizar los actos necesarios para su ejecución, adaptar la redacción del artículo 5 de los Estatutos sociales a la nueva cifra del capital social y otorgar cuantos documentos públicos y privados sean necesarios para la ejecución del aumento. Solicitud ante los organismos competentes para la admisión a negociación de las nuevas acciones en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, a través del Sistema de Interconexión Bursátil Mercado Continuo en la forma exigible en las mismas.
Noveno.- Aprobación del importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales.
Décimo.- Aprobación de la política de remuneraciones de los consejeros.
Undécimo.- Autorización para que la Compañía y sus sociedades filiales puedan adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en los artículos 146 y 509 de la Ley de Sociedades de Capital.
cve: BORME-C-2022-1171
Verificable en https www.boe.es
Octavo.- Sometimiento a votación con carácter consultivo del Informe anual sobre las Remuneraciones de los consejeros.
