Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 28/9/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 188
Lunes 28 de septiembre de 2020
Pág. 6791
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5575
ARQUITASA, SOCIEDAD DE TASACIÓN, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas.
El órgano de administración convoca a los señores accionistas de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, calle José Abascal, n.º 44, 4 el próximo 30 de octubre de 2020, a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, pudiéndose celebrar por video conferencia, en caso de ser necesario por la evolución de la pandemia debida a la COVID-19, según el siguiente, Orden del día Primero.- Aprobación de la gestión social del ejercicio 2019.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019 Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la aplicación del resultado del ejercicio 2019.
Cuarto.- Presentación de Informe-Auditoria de Compliance. Medidas a tomar.
Quinto.- Cese de los miembros del Consejo de Administración. Nombramiento de los nuevos miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Designación, en su caso, de los cargos de los nuevos miembros del Consejo de Administración.
Séptimo.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.
Recordamos el derecho de cualquier accionista a poder examinar en el domicilio social y/o pedir la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos en Efectivo y Memoria, y, en su caso, el informe de Gestión y la Propuesta de Aplicación del Resultado del ejercicio 2019 así como información respecto a las mismas.
Madrid, 30 de julio de 2020.- La Presidenta del Consejo de Administración de Arquitasa Sociedad de Tasación, S.A., Teresa Sánchez Alemán.
cve: BORME-C-2020-5575
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BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
