Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 17/9/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 181
Jueves 17 de septiembre de 2020
Pág. 6300
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5181
ACERINOX, S.A.
Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas.
El Consejo de Administración de Acerinox, S.A. la "Sociedad", de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social de la Sociedad, en Madrid, calle Santiago de Compostela, número 100, el día 21 de octubre de 2020, a las dieciséis horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora el día 22 de octubre de 2020.
La Junta General se celebrará por medios exclusivamente telemáticos, es decir, sin la presencia física de accionistas y representantes, teniendo en cuenta la situación extraordinaria de alerta sanitaria generada por la pandemia de Covid-19 y las limitaciones aplicables a la celebración de reuniones con asistencia de múltiples personas, de conformidad con lo previsto en el Comunicado conjunto del Colegio de Registradores de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 26 de marzo de 2020, en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19 y en la Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
Se advierte asimismo que previsiblemente la Junta se celebrará en segunda convocatoria, el día 22 de octubre de 2020, para tratar el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y la Memoria e Informes de Gestión referidos a Acerinox, S.A., y a su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, del Estado de Información no Financiera Consolidado correspondiente al Ejercicio de 2019.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Acerinox, S.A., correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre 2019.
Cuarto.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración en el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2019.
Sexto.- Devolución, en su caso, de aportaciones a los accionistas, con cargo a la cuenta de Prima de Emisión por importe de 0,10 euros por acción, a pagar el día 3 de diciembre de 2020.
Séptimo.- Nombramiento, en su caso, de Consejeros:
7.1 Nombramiento de doña Leticia Iglesias Herraiz como Consejera Independiente.
7.2 Nombramiento de don Francisco Javier García Sanz como Consejero
cve: BORME-C-2020-5181
Verificable en https www.boe.es
Quinto.- Aprobación, en su caso, de la distribución de un dividendo por importe de 0,40 euros por acción, a pagar el día 2 de diciembre de 2020.
