Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 11/9/2020 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 177
Viernes 11 de septiembre de 2020
Pág. 6106
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
5014
A.M.A., AGRUPACIÓN MUTUAL ASEGURADORA, MUTUA DE SEGUROS A PRIMA FIJA
Convocatoria de Asamblea General Ordinaria de Mutualistas.
El consejo de administración de "A.M.A., Agrupación Mutual Aseguradora, Mutua de Seguros a Prima Fija" "A.M.A." o la "Mutua", en sesión celebrada el 28
de agosto de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17 y concordantes de sus estatutos sociales, convoca a sus mutualistas a la reunión de la asamblea general ordinaria que se celebrará en el salón de actos del domicilio social de A.M.A., sito en Vía de los Poblados, n.º 3, edificio n.º 4, Parque Empresarial Cristalia, Madrid, C.P. 28033, el día 16 de octubre de 2020, a las 12:00 horas en primera convocatoria y una hora más tarde, a las 13:00 horas, en segunda convocatoria la "Asamblea General", para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del Orden del día Primero.- Informe del Presidente del consejo de administración.
Segundo.- Examen y, en su caso, aprobación de:
2.1 El informe de gestión y las cuentas anuales individuales de la Mutua balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estados de flujos de efectivo y memoria correspondientes al ejercicio 2019.
2.2 El informe de gestión y las cuentas anuales consolidadas balance de situación consolidado, cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, estado de cambios en el patrimonio neto consolidado, estados de flujos de efectivo consolidado y memoria consolidada correspondientes al ejercicio 2019.
2.3 La aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2019.
Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión desarrollada por el consejo de administración de A.M.A. durante el ejercicio 2019.
Cuarto.- Información a la Asamblea General sobre el informe anual de gobierno corporativo de la Mutua.
Quinto.- Examen y, en su caso, aprobación del estado de información no financiera y diversidad consolidado correspondiente al ejercicio 2019.
Séptimo.- Ratificación del nombramiento por el consejo de administración de D.
Bartolomé Beltrán Pons como miembro del consejo de administración de A.M.A.
por cooptación.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Intervención de notario en la Asamblea General.
Se hace constar a los Sres. mutualistas que el Consejo de administración hará uso del derecho que le confiere el artículo 203 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
cve: BORME-C-2020-5014
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Sexto.- Examen y, en su caso, aprobación de la reelección de los auditores de cuentas externos de A.M.A.
