Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 5/9/2019 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 170
Jueves 5 de septiembre de 2019
Pág. 8007
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6817
LAS DEHESILLAS DE CEBREROS, S.A.
Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Don Joaquín Ventero Muñoz, en su calidad de Administrador único de la Sociedad, y de conformidad con el artículo 20 de los Estatutos sociales de la Sociedad, convoca la Junta General Ordinaria respecto de las Cuentas anuales correspondientes al Ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017 y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad Las Dehesillas de Cebreros, S.A., que se celebrará en la calle Toledo 126-128, 28005 Madrid, el día 7 de octubre de 2019 a las 11:00 horas en primera convocatoria la Ordinaria, y a las 12:00 la Extraordinaria, y en su caso, el día siguiente, 8 de octubre de 2019, a las mismas horas, esto es, a las 11:00 horas la Ordinaria y a las 12:00 la Extraordinaria, en segunda convocatoria, bajo el siguiente:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión y actuación del Órgano de administración durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Ruegos y preguntas.
Quinto.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tal fin.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Traslado del domicilio social y modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.
Segundo.- Ruegos y preguntas.
Derecho de asistencia y representación.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta General los Titulares de acciones que, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria figuren inscritos como tales en el Libro Registro de acciones, y los Titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quien en el
cve: BORME-C-2019-6817
Tercero.- Aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores a tal fin.
