Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 19/9/2019 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 180
Jueves 19 de septiembre de 2019
Pág. 8176
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
6970
ALMOGÍA GOLF, S.A.
El administrador Único de la mercantil Almogía Golf, S.A., D. Bent Erik Scheel Nielsen en conformidad con lo previsto en el artículo 11 de los Estatutos Sociales y 166 de la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 24 de octubre de 2019, a las 09:00 horas, en su domicilio social, sito en Calle Salvago número 2, 4º derecha, 29005, Málaga y, en caso de no alcanzarse el quórum legalmente requerido, en segunda convocatoria, veinticuatro horas después a la misma hora y lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Aprobación de las Cuentas de la Sociedad del ejercicio 2018.
Segundo.- Aprobación de la gestión social de la compañía durante el ejercicio 2018.
Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución del resultado.
Cuarto.- Aprobación del acta.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Aprobación de las Cuentas de la sociedad de los ejercicios 2016 y 2017.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la distribución del resultado.
Tercero.- Cese como administrador único de D. Bent Erik Scheel Nielsen.
Cuarto.- Nombramiento como administradora única de Doña Jette Faarup.
Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales en el sentido de modificar el artículo 11 para que quede redactado en los siguientes términos:
Las convocatorias para las Juntas Generales se harán mediante comunicación en el domicilio que éstos hubiesen designado a tal fin y, en su defecto en el que conste en el libro registro de accionistas. A tal fin los accionistas podrán pedir, en cualquier momento que se actualicen o cambien los datos de su domicilio que figure en el libro registro.
La convocatoria habrá de realizarse por carta certificada con acuse de recibo, o burofax o acta notarial y por lo menos, con un mes de antelación a la fecha fijada
cve: BORME-C-2019-6970
"LAS JUNTAS GENERALES. Las juntas generales, legalmente constituidas, representan a todos los socios, y sus acuerdos, adoptados con arreglo a las prescripciones legales y de estos estatutos, son obligatorios para todos sus miembros, incluidos los disidentes, ausentes o incapacitados.
