Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 27/9/2019 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 186
Viernes 27 de septiembre de 2019
Pág. 8355
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
7130
A. AUDITEST SUR, S.A.P.
Convocatoria de Junta General.
Por acuerdo de los Administradores Solidarios, de fecha 23 de septiembre de 2019, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, en el domicilio social situado en Córdoba, calle Córdoba de Veracruz, n.º 5, 7.º-1, para el día 5 de noviembre de 2019, a las 13:00 en primera convocatoria y, en su caso, en segunda convocatoria para el día 12 de noviembre a las 13:00 horas, en el mismo lugar:
Orden del día JUNTA ORDINARIA
Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio de 2018.
Segundo.- Acuerdos sobre aplicación del resultado del ejercicio de 2018.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.
Cuarto.- Acuerdo sobre la remuneración de los administradores sociales conforme al artículo 23 de los estatutos.
Quinto.- Delegaciones de facultades para interpretar, subsanar, aclarar, precisar o completar, ejecución, desarrollo y elevación a instrumento público de los acuerdos que se adopten por la Junta.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta.
Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales sobre convocatoria de la Junta de accionistas.
Segundo.- Delegaciones de facultades para interpretar, subsanar, aclarar, precisar o completar, ejecución, desarrollo y elevación a instrumento público de los acuerdos que se adopten por la Junta.
Tercero.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta.
Córdoba, 24 de septiembre de 2019.- El Administrador solidario, Miguel Lomas Molina.
ID: A190053094-1
http www.boe.es
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
cve: BORME-C-2019-7130
En cumplimiento del derecho de información de los socios estos tiene a su disposición en el domicilio social de A. AUDITEST SUR , S.A.P., toda la documentación relativa a los acuerdos a adoptar.
D.L.: M-5188/1990 - ISSN: 0214-9958
