Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 28/5/2019 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 99
Martes 28 de mayo de 2019
Pág. 5230
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4403
AGRUPACIÓN MÉDICA BALEAR, S.A.
El Administrador único de AGRUPACIÓN MÉDICA BALEAR, S.A. en adelante, la "Sociedad", con fecha 27 de mayo de 2019, ha decidido convocar Junta General Ordinaria de accionistas que se celebrará en Palma de Mallorca, en el domicilio sito en Camino de la Vileta, n.º 30, 07011, el día 28 de junio de 2019, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente 29 de junio de 2019, a las doce horas, en segunda convocatoria, todo ello con el fin de que se pueda deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria e informe de gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social 2018.
Segundo.- Aprobar, en su caso, la aplicación del resultado del ejercicio social 2018.
Tercero.- Aprobar, en su caso, la gestión social del ejercicio social 2018.
Cuarto.- Examen y aprobación del Balance de la sociedad, formulado con fecha 31 de diciembre de 2018, a los efectos de tomarlo como base para la reducción de capital prevista en el punto siguiente del orden del día.
Quinto.- Aprobación, en su caso, de la operación de reducción de capital a cero y simultáneo aumento de capital, con el objetivo de reestablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio neto de la sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas, consintiendo la operación en:
i la reducción del capital social a cero mediante la amortización de la totalidad de las acciones en las que se divide el capital social de la Sociedad;
ii la eliminación de las dos clases de acciones en las que se divide el capital social y la modificación de su valor nominal para dejarlo fijado en la cifra de 0,04€;
iii simultáneo aumento de capital hasta la cifra máxima de 106.200.-€
mediante la emisión de 2.655.000 nuevas acciones con una prima de emisión por acción de 10,68.-€, aproximadamente, consistiendo el contravalor en a aportaciones dinerarias por la cantidad de 6.200.-€ correspondientes al valor nominal de las acciones, más la correspondiente prima y b compensación de créditos que ostenta el accionista CLÍNICA JUANEDA, S.A. por importe de 100.000.-€ correspondientes al valor nominal de las acciones, más la correspondiente prima. Se hace constar que los accionistas de la Sociedad que no acudan al aumento de capital perderán su condición de tales;
v la adopción de los acuerdos complementarios que resulten oportunos, incluida la delegación en el Administrador Único para desarrollo y ejecución del acuerdo de aumento de capital, y en especial para fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en el acuerdo de la Junta General, incluida la correspondiente modificación estatutaria de los artículos 5, 8 y 31 de los estatutos sociales.
cve: BORME-C-2019-4403
iv consiguiente modificación, en su caso, de los artículos 5, 8 y 31 de los estatutos sociales; y
