Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 23/5/2019 - Anuncios y Avisos Legales
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Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 96
Jueves 23 de mayo de 2019
Pág. 4628
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
3899
ACANTILADOS DE LOS GIGANTES, S.A. AGIGANSA
El Consejo de Administración, en su reunión del 6 de mayo de 2019, ha acordado convocar la Junta General de accionistas que con carácter ordinario se celebrará en el domicilio social, sito en la calle Bethencourt Alfonso número 24, 4.º Piso de Santa Cruz de Tenerife CP 38002, el próximo día 27 de junio de 2019 a las 17:00 horas en primera convocatoria, y si fuera preciso, al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.- Propuesta y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018, formuladas por el Consejo de Administración de fecha de 31 de marzo de 2019, así como de la propuesta de aplicación y distribución del resultado de las cuentas relativas al ejercicio 2018.
Segundo.- Propuesta y aprobación, si procede, de la gestión y actuación de los Administradores correspondiente al ejercicio 2018.
Tercero.- Adopción de acuerdos sobre ratificación, reelección y nombramientos, en su caso, de los miembros del consejo de administración.
Cuarto.- Adopción de acuerdos para la amortización de acciones propias con reducción de capital. En su caso, modificación de la redacción del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad, con facultades de sustitución, para formalizar, interpretar, subsanar y llevar a cabo la plena ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta General Ordinaria de Accionistas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión.
De acuerdo con el artículo 272 Ley de Sociedades de Capital se hace constar el derecho que a partir de la convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y las cuentas anuales objeto del orden del día.
Conforme al artículo 172 Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria. El complemento de la convocatoria deberá publicarse con quince días de antelación, como mínimo, a la fecha establecida para la reunión de la Junta General.
cve: BORME-C-2019-3899
Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
