Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado del 24/5/2019 - Anuncios y Avisos Legales
Version en texte Qu'est-ce que c'est?Dateas est un site Web indépendant, non affilié à un organisme gouvernemental. La source des documents PDF que nous publions est l'agence officielle indiquée dans chacun d'eux. Les versions en texte sont des transcriptions non officielles que nous faisons pour fournir de meilleurs outils d'accès et de recherche d'informations, mais peuvent contenir des erreurs ou peuvent ne pas être complètes.
Source: Boletín Oficial del Registro Mercantil del Estado - Anuncios y Avisos Legales
BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL
Núm. 97
Viernes 24 de mayo de 2019
Pág. 4867
SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales CONVOCATORIAS DE JUNTAS
4099
A CAPITAL RV, SICAV, S.A.
Convocatoria de la Junta General Ordinaria.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Compañía se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social sito en Avenida de la Hispanidad, número 6 de Madrid, el día 26 de junio de 2019, a las nueve horas, en primera convocatoria, o para el caso de que no pueda celebrarse en primera convocatoria, en el mismo lugar y hora del siguiente día 27
de junio de 2019, en segunda convocatoria, si procede, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente Orden del día Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y memoria e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2018, así como de la gestión del Consejo de Administración en el periodo indicado.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2018.
Tercero.- Variaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Cuarto.- Cese, reelección y nombramiento de Auditores de cuentas. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Quinto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias de la sociedad.
Sexto.- Autorización de las operaciones vinculadas previstas en el artículo 67
de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva. Acuerdos a adoptar, en su caso.
Séptimo.- Autorización o dispensa, en su caso, de las obligaciones derivadas del deber de lealtad, de conformidad con lo previsto en el artículo 230 de la Ley de Sociedades de Capital.
Octavo.- Declaración para la identificación de los titulares reales de la Sociedad.
Noveno.- Información sobre comisiones.
Undécimo.- Asuntos varios.
Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación
cve: BORME-C-2019-4099
Décimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
